据报道，特朗普的媒体公司因与俄罗斯有关的洗钱行为受到联邦调查

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对前总统唐纳德特朗普的媒体公司 Trump Media 的联邦刑事调查已扩大到包括与与俄罗斯有联系的 8 万美元贷款有关的潜在洗钱违规行为， 监护人 周三报道，这可能进一步威胁到前总统的媒体公司及其与特殊目的收购公司 Digital World Acquisition Corp (DWAC) 的合并计划。

关键解说

引用匿名来源， 监护人 据报道，纽约联邦检察官去年年底扩大了对拥有特朗普 Truth Social 平台的特朗普媒体科技集团的刑事调查，以审查 8 万美元的付款。

据报道，这笔款项分两期支付，2 年 2021 月向公司支付了 XNUMX 万美元，当时 监护人 指出，在计划与 DWAC 的合并被推迟后，它处于“崩溃的边缘”——两个月后又支付了 8 万美元。

这些付款来自在多米尼克注册的 Paxum 银行和 ES Family Trust，以及 监护人 据报道，Paxum Bank 部分归 Anton Postolnikov 所有，后者显然是 Aleksandr Smirnov 的亲戚，Aleksandr Smirnov 是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 的盟友，他在普京政府工作至 2017 年，现在经营着俄罗斯控制的海运公司 Rosmorport。

据报道，调查人员在 2022 年 XNUMX 月收到了举报人威尔威尔克森的举报，威尔克森是特朗普媒体的前高管，他告诉 监护人 这笔款项最初在特朗普媒体公司“引起了恐慌”，高管们考虑过退还这笔钱，但最终决定不退还，部分原因是他们无法承受损失。

据报道，特朗普的儿子小唐纳德特朗普至少知道第一笔付款是通过 监护人 据报道，引用了一封发给他的电子邮件“让[他]了解情况”，但该媒体指出，目前尚不清楚特朗普——特朗普媒体的主席——是否知道这些付款及其来源，称他“似乎没有对管理公司的日常运营特别感兴趣”。

特朗普媒体和司法部尚未回应置评请求。

我们不知道的

目前尚不清楚特朗普媒体因 8 万美元的付款而面临多少法律风险， 监护人 注意到，根据联邦洗钱规则，检察官必须证明它们是“非法活动”的产物，而特朗普媒体积极试图隐瞒付款来源。 据报道，检察官也对这笔款项感兴趣，因为 Paxum 银行为与色情和性工作相关的企业提供资金，这些企业也面临更高的洗钱风险。 报道的洗钱指控和付款的“潜在不良来源”也可能阻碍特朗普 2024 年的竞选活动，即使它们没有导致任何刑事指控， 监护人 注意到，特别是在他的 2016 年竞选活动已经面临对其所谓的俄罗斯关系的调查之后。

关键背景

Trump Media 是在特朗普于 2021 年卸任后不久成立的，因为这位前总统在 6 月 2021 日的骚乱后被从传统社交平台上撤下后，计划建立自己的社交网络 Truth Social。 该公司在 XNUMX 年 XNUMX 月首次宣布与 DWAC 的合并计划后面临动荡，合并将使这家媒体公司获得大量资金并允许其在股票市场上交易。 虽然像 DWAC 这样的 SPAC 在提交 IPO 时不允许有任何合并计划，但据称 DWAC 在合并正式宣布前几个月就与特朗普就收购 Trump Media 进行了谈判， “纽约时报” 2021 年 2022 月报告，可能违反证券法。 这引起了联邦调查人员的审查，DWAC 和特朗普媒体都在 2023 年夏天报告说，作为调查的一部分，他们收到了大陪审团的传票。 调查威胁到这两个实体之间的合并，在 DWAC 股东于 XNUMX 月同意推迟合并后，合并将面临 XNUMX 年 XNUMX 月的最后期限。

延伸阅读

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