Nexo 是否参与洗钱？

陷入困境的交易所 Nexo 正在经历艰难时期，因为新出现的报道称监管机构已经突袭了其办公室。 在 Standart 提供的详细信息中，由几名检察官、代理人和其他金融监管机构组成的搜索团队是突袭保加利亚交易所的团队之一。 根据详情 出版，这次突袭是对交易所行为进行的持续调查的一部分。

监管机构突袭其保加利亚办事处

据报道，对该公司的调查是在几个月前因违反对俄罗斯的制裁而开始的。 该公司还被指控正在进行大规模洗钱活动。 一些新闻来源称，Nexo 是正在进行的调查中最大的嫌疑人之一。

报道还称，该交易所与活跃在该国政府的几名成员有联系。 一些成员包括前议会议员安东尼特伦切夫和前总理的女儿莉迪亚舒莱娃等。

Nexo 减轻了对突袭的恐惧

Nexo 还发布了一份声明来解决这个问题并免除任何潜在的责任。 在 Twitter 上，该公司向其用户保证不要对这个消息感到焦虑，并保持冷静，因为他们掌握了情况。 该公司证实，它没有什么可隐瞒的，并且一直是多项反洗钱程序的严格执行者。 它还部署了多项技术来执行严格的 KYC。 Nexo 提到监管机构决定他们会先采取行动，然后再邀请他们接受质询，因此今天早些时候采取了这一举措。

该交易所指出，他们没有涉足任何非法活动，不得不停止一些业务以确保清白。 Nexo 一直在运营 加密 自 2018 年以来，允许用户在其平台上投资多种数字资产。 它还允许用户使用其质押和借贷功能对存入的数字资产进行抵押。 由于该交易所提供的服务类型，加利福尼亚州的监管机构于去年提交了停止令后，该交易所首次成为美国的目标。 在与全国各地的监管机构和利益相关者进行多次会谈后，该公司决定关闭业务并迁往国外。