周二，美国司法部 (DOJ) 逮捕了两名个人，他们被指控“涉嫌串谋洗钱”94,636 年从 Bitfinex 盗取的 2016 枚比特币。有趣的是，这两人...
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美国破获最大的加密货币抢劫案之一，逮捕一对洗钱 4.5 亿美元比特币的夫妇
美国司法部破获了最大的加密货币盗窃案之一，与 3.6 年数字货币交易所 Bitfinex 的黑客攻击有关，价值高达 2016 亿美元的比特币。 除此之外 ...
Bitfinex 洗钱被告以数百万债券获释
FBI 特工逮捕了纽约居民 Heather Morgan 和她的丈夫 Ilya Lichtenstein，罪名是涉嫌密谋洗钱与 2016 年 Bitfinex 黑客事件有关的加密货币，其中 119,756 比特币（BTC/USD...
“喜剧说唱歌手”因 Bitfinex 黑客被保释而被指控
31 岁的纽约居民希瑟·摩根 (Heather Morgan) 自称拥有很多身份：“连续创业者、多产作家、不敬的喜剧说唱歌手以及具有高增长潜力的 B2B 软件公司的投资者。” ...
尽管 UST 对洗钱感到不安，但 OpenSea 的 XNUMX 月开局前景光明
Opensea 的月交易量达到破纪录的 4.9 亿美元 OpenSea 仅在 780,209,290.88666 月的前 15 天就筹集了 XNUMX 美元 专家预计 XNUMX 月份的月交易量可能会突破 XNUMX 亿美元...
尽管 UST 对洗钱感到不安，但 OpenSea 的 XNUMX 月开局前景光明
NFT 曾经是加密货币的红发继子，面临着无处不在的怀疑和侮辱。 然而，自 2021 年 NFT 热潮和 NFT 市场崛起以来，情况发生了巨大变化……
NFT 市场中的“重大”清洗交易、洗钱：Chainalysis
Chainaanalysis——一个区块链分析平台——在新兴的 NFT 市场中发现了清洗交易和洗钱的“重大”证据。 “与任何新技术一样，NFT 提供了潜在的......
去年洗钱在所有加密交易中的占比不到 1%：Chainalysis 报告
Chainaanalysis 的新数据显示，虽然去年涉及数字资产的洗钱计划有所增加，但它们仍然只占整体加密交易的一小部分。 在一份新报告中，...
因洗钱要求，币安限制 200 多个尼日利亚账户
据路透社报道，加密货币交易所 Binance 已限制属于尼日利亚用户的总共 281 个个人账户。 据报道，币安首席执行官赵长鹏（CZ）在一封信中告诉这些客户......
Chainalysis：加密货币洗钱仍然是一件大事
根据区块链分析公司 Chainaanalysis 发布的一份新文件，去年网络犯罪分子洗钱了近 9 亿美元的加密货币资金。 总体而言，投入金额高达 8.6 亿美元……
加密货币的“龙卷风现金”粉丝洗钱恐惧，可能是“冰山一角”
17 月 XNUMX 日，随着加密货币价格因避险情绪而广泛波动，Crypto.com 标记了一起“安全事件”，导致该操作冻结了提款。 几天后，...
DeFi 成为流行的洗钱工具：Chainalysis
《Chainaanalysis 2022 年加密犯罪报告》指出，37 年 DeFi 协议贡献了所有加密诈骗收入的 2021%，成为网络洗钱的首选工具……
加密货币洗钱在 2021 年增加了三分之一，但仍低于记录
一份新的 Chainaanalysis 报告显示，8.6 年通过加密货币洗钱的价值达到 2021 亿美元。这比 25 年增加了 2020%，但仍远低于 XNUMX 年的高水位线。
洗钱占 0.05 年所有加密交易的 2021%：Chainalysis 报告
自 2017 年以来，区块链分析公司 Chainaanalysis 每年都会发布一份报告，重点关注加密货币生态系统中的洗钱和非法交易。 今年的报告...
30 年，通过加密货币进行的洗钱活动增加了 2021%，而 DeFi 的洗钱活动增加了 20 倍：Chainalysis
区块链取证公司 Chainaanalysis 的新研究发现，6.6 年至 8.6 年间，加密货币洗钱活动从 2020 亿美元增长到 2021 亿美元。