路透社的一份新报告显示，由于对法规的遵守不严，Binance 可能在其平台上启用了洗钱活动。
根据该报告，币安对客户的检查力度不够，向监管机构隐瞒信息，并违反其合规部门的建议。
币安合规吗？
当交易所加大努力将自己打造成一个监管友好的平台时，这一新的指控就出现了。
按交易量计算，世界上最大的加密货币交易所是去年几项监管打击的中心。 但它继续保持与监管机构合作并满足合规要求的愿望。
路透社的调查发现，虽然币安经常公开谈论监管合规性，但其私人行为却没有得到证实。
......新报告说它不是
报道称，币安CEO赵长鹏关于欢迎监管的公开声明纯属骗局。 它发现该交易所并未与监管机构充分合作。
路透社指出，币安声称受马耳他法律管辖的说法具有误导性。 尽管该交易所已向马耳他当局申请许可并提议搬迁，但最终并未落实。
接近此事的消息人士称，该交易所退出是因为该岛国严格的反洗钱规定。
调查还显示，该公司的几位高管对合规水平表示担忧。 但由 CZ 领导的交易所多次反对这些建议。
通过采用不透明的公司，该公司在国家法规之外运营。 此外，该公司拒绝说明其管辖范围，使监管机构难以监控其运营。
值得注意的是，南非、英国、新加坡等国家的监管机构已经警告消费者不要使用该平台。
该报告的信息是通过对前高管和员工的采访以及对各种官方文件的审查获得的。
CZ回应路透社
赵长鹏回应了报道，声称这只是 FUD。 这位加密货币亿万富翁的推文说：“记者与被币安解雇的人以及没有成功的合作伙伴交谈，试图抹黑我们。 我们专注于反洗钱、透明和受欢迎的监管。”
他以后 啾啾 币安使用与银行相同甚至更强大的反洗钱工具。 赵还补充说，该交易所与世界各地的执法机构合作，并为此提供了几封感谢信。
你怎么看这个话题？ 写信告诉我们!
免责声明
我们网站上包含的所有信息都是真诚发布的，仅供一般参考。 读者对我们网站上的信息采取的任何措施均完全自担风险。
资料来源：https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/