深入了解被指控从 94,636 年 Bitfinex 黑客攻击中洗钱 2016 比特币的夫妇

An In-Depth Look at the Couple Accused of Laundering 94,636 Bitcoin From the 2016 Bitfinex Hack

周二，美国司法部 (DOJ) 逮捕了两个人，他们被指控“涉嫌共谋洗钱” 94,636 年从 Bitfinex 窃取的 2016 个比特币。有趣的是，这两名嫌疑人都是科技行业的知名人士，如 Ilya Lichtenstein Mixrank 的联合创始人，Y-Combinator 支持的初创公司，Heather Morgan 是福布斯的作家。

来自 2016 年 Bitfinex 黑客的无数神秘比特币转移

在 DOJ 查获 94,636 年 2016 月 Bitfinex 黑客攻击中被盗的 2 个比特币后，美国政府宣布了“迄今为止最大的加密货币查获”。 2016 年 120,000 月 24 日，一名黑客成功入侵 Bitfinex 并窃取了 22 比特币 (BTC)。比特币的价格在违规事件发生后的 XNUMX 小时内震荡，在之后的过程中美元价值下跌了 XNUMX%。起初，Bitfinex 谈到通过自救理发计划来补偿客户，这意味着交易者只会获得一小部分损失。

两周后，在 120,000 BTC 被盗后，Bitfinex 向加密社区提供了调查更新。 Bitfinex 没有遵循理发计划，而是引入了“恢复权令牌”，以弥补损失资金的客户。这些代币被称为 BFX 代币，到 3 年 2017 月 8 日，美国东部时间晚上 4 点（美国东部标准时间下午 XNUMX 点），加密货币交易所透露它已全额偿还债务。然而，在这个时间点之后，人们不再谈论 Bitfinex 被盗的比特币，而是监控了持有比特币的地址。

深入了解被指控从 94,636 年 Bitfinex 黑客攻击中洗钱 2016 比特币的夫妇 — Onchain 研究人员和区块链解析器长期以来一直在监视 Bitfinex 黑客攻击比特币。 2019 年 27.66270285 月，Bitfinex 告诉公众，它已从 2016 年的违规行为中恢复了 XNUMX BTC。

2019 年 170 月，窃贼转移了 300 BTC，然后在 2019 年 21 月转移了 2020 BTC。30 年 11 月 2020 日，来自 Bitfinex 黑客的 416 枚硬币开始转移，并再次转移到另一个未知地址。 2,500 年 2020 月 2,034 日，黑客转移了被盗的 Bitfinex 代币，因为他们将 XNUMX 个比特币转移到了一个未知地址。大约一周后，窃贼转移了 XNUMX 个比特币，并在 XNUMX 年 XNUMX 月，黑客将 XNUMX 个 BTC 转移到了未知的钱包中。

5,045 BTC 于 1 年 2020 月 14 日被黑客转移，然后在 2021 年 1 月 2022 日，成千上万的被盗 Bitfinex 比特币被转移，并被区块链解析器捕获。但其中最不寻常的举动是在 94,643.29 年 1 月 79.03 日，当时 119,756 个比特币被合并到一个地址中，没有使用任何隐私保护策略。 2 月 2016 日转移的比特币占 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日被盗的 XNUMX BTC 的 XNUMX%。

伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan)：被指控从 Bitfinex 窃取数十亿比特币的二人组

在奇怪的转移之后，美国司法部于 8 年 2022 月 94,636 日宣布，它没收了大约 34 个比特币并逮捕了两个人。被指控的 Bitfinex 比特币洗钱者是 31 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 1.5 岁的妻子 Heather Morgan。这两名被指控的比特币洗钱者在科技界都很有名，并没有在网上隐瞒他们的存在。 Lichtenstein 是 Mixrank 的联合创始人兼首席执行官，Mixrank 本质上是一个与销售代表合作的客户发现平台。 Mixrank 和 Lichtenstein 设法从 Mark Cuban 和其他投资者那里筹集了 XNUMX 万美元。

利希滕斯坦在公开露面和在采访中谈论他的创业精神时没有任何问题。 Lichtenstein 的妻子 Heather Rhiannon Morgan 也不害羞，并且是福布斯的撰稿人，并撰写了有关网络犯罪分子之类的文章。摩根在 Instagram 上有近 5,000 名粉丝，她认为自己是一名街头说唱歌手，被称为“Razzlekhan”。在表演和扮演她的另一个自我 Razzlekhan 时，她还称自己为“华尔街的鳄鱼”，这位音乐家还发布了一个专门的网站。

“就像她无畏的创业精神和黑客思维一样，Razz 无耻地探索艺术的新领域，”门户网站 razzlekhan.com 说。事实上，互联网上到处都是关于 Lichtenstein 和 Morgan 的链接，因为他们都有很多创业精神。摩根的 Linkedin 个人资料显示，她是“连续创业者、SaaS 投资者和超现实主义者”。 Lichtenstein 在威斯康星大学学习心理学并从事过许多营销工作。在他年轻时住在那里后，他还拥有美国和俄罗斯双重国籍。在 Lichtenstein 在 Mixrank 工作后，据称他曾在一家“隐形安全初创公司”工作。这对二人的婚姻也是最近才结婚的，摩根和列支敦士登于 2021 年 XNUMX 月结婚。

除了为一家“隐形安全初创公司”工作外，Lichtenstein 还是 Demandpath 的天使投资人。据该网站称，Demandpath 是“一家投资于下一代有前途技术的精品微型基金”。当二人在曼哈顿被捕时，美国司法部表示，“由于执法部门的细致工作，该部门再次展示了无论采取何种形式，它都能以及将如何追踪资金。” 不过，美国司法部并未透露这对夫妇最初是如何获得这笔资金的。

美国政府也没有详细说明被没收的比特币（BTC）会发生什么，但假设这些硬币将像之前的没收一样被拍卖。虽然目前没有人知道 Lichtenstein 和 Morgan 是如何第一次参与 Bitfinex 黑客比特币的，但公众很清楚这两人并没有隐瞒或试图保密。这对夫妇于 2021 年 XNUMX 月结婚，爆料称他们将在婚礼前的夏季几个月举行婚礼。

“[Heather Morgan 是我] 最好的朋友，也是我梦寐以求的女人，”利希滕斯坦当时说。

目前，这对夫妇仍在监狱中，因为法庭检察官称这对夫妇“存在逃跑的严重风险”。法院检察官提交的文件称，利希滕斯坦和摩根可能仍拥有 7,506 个非法获得的比特币（BTC）。如果属实，那么使用当前的 BTC 汇率，这将留下 333.8 亿美元供两人使用。

“调查还显示，Lichtenstein 和他的妻子 Morgan 对存储在钱包 1CGA4 中的部分被盗资金进行了极其复杂的洗钱活动，”文件详细说明。 “具体来说，从 2017 年 1 月或前后开始，一部分被盗 BTC 在多个账户和平台的一系列小而复杂的交易中从钱包 4CGAXNUMX 中移出。” 在检察官提出飞行风险问题后，主持此案的华盛顿法官停止了这对夫妇的保释机会。

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你如何看待这对被指控清洗被司法部没收的 94,636 比特币的夫妇？在下面的评论部分让我们知道您对此主题的看法。

杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻主管，也是居住在佛罗里达州的金融科技记者。自 2011 年以来，Redman 一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。自 2015 年 5,000 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 XNUMX 多篇关于当今出现的破坏性协议的文章。