加密货币洗钱活动在 30 年激增 2021%

加密货币因其匿名性、易于访问性和跨境能力而成为欺诈者和犯罪分子的首选。 同样，加密领域的网络犯罪也在迅速增加。

由...发布的报告 Chainalysis 26 年 2022 月 8.6 日星期三，网络犯罪分子正在寻找新的方法来赚钱，去年洗钱的加密货币估计为 30 亿美元，比 2020 年增加了 33%。此外，网络犯罪分子瞄准了加密货币交易所并设法自 2017 年以来，洗钱超过 XNUMX 亿美元的加密货币。

ChainAnalysis 补充说，考虑到合法和非法公司的快速增长， 洗钱g 应该不足为奇。 

数字资产洗钱是指改变价值来源，非法获得，然后将其转移到合法的金融公司套现的过程。  

研究显示，近 17% 的洗钱 8.6 亿被转移到去中心化金融应用程序中，指的是促进加密支付的商业公司。 

而在前一年，只有 2% 的洗钱资金转移到了去中心化的商业模式。

根据该报告，一些矿池、高风险交易所和混币器也注意到非法钱包地址发送的价值显着增加。 混合器将合法或受污染的加密货币与其他资金结合起来，并隐藏资金的踪迹，这样任何人都无法追踪资产的来源。

加密货币洗钱去年达到 8.6 亿美元

此外，网络犯罪分子已将一半以上的赃款（高达 750 亿美元）转移到去中心化金融应用程序中。 

ChainAnalysis 表示，去年洗钱的 8.6 亿美元价值表明，诸如勒索软件攻击或暗网市场销售资金等加密原生犯罪是加密货币而非纸币。

犯罪分子赚钱的方式之一是将其转换为加密货币，然后通过各种交易进行洗钱。

Chainalysis 在其报告中表示：“要衡量有多少来自离线犯罪（例如传统贩毒）的法定货币被转换为加密货币进行洗钱更加困难。 然而，有趣的是，我们知道这种情况正在发生。”

看到加密本地犯罪的增加，韩国政府已经 征收 加密交易所的旅行规则，并希望他们与当地银行合作。 因此，他们可以关注欺诈者和洗钱者。

加密行业正在蓬勃发展，但增长的不仅仅是数字货币本身。 网络犯罪也在增加，现在该行业的全球公司需要为接下来的事情做好准备。

来自Pixabay的精选图片，来自TradingView.com的图表