印度将加密交易纳入反洗钱法

虽然对加密货币实施反洗钱 (AML) 标准并不是什么新鲜事，但直到现在印度政府才决定通知所有相关方遵守国家反洗钱法的义务。

7月XNUMX日，印度公报出版财政部的通知，将一系列加密货币交易纳入 2002 年《防止洗钱法》（PLMA）——即虚拟资产的交换、转移、保管和管理。与发行人发行和出售虚拟资产相关的金融服务也属于 PMLA。

通知没有提供很多细节，但 PML 法案义务金融机构保留过去十年的所有交易记录，应要求向官员提供这些记录，并核实所有客户的身份。

该国的所有加密业务都将受到 PMLA 的管辖
这是监管印度加密货币行业的良好一步
这也确保所有加密业务必须在其流程中执行必要的 KYC、交易监控等。
进展顺利✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
- Nischal（Shardeum）⚡️（@NischalShetty） 2023 年 3 月 8 日

在全球监管机构收紧加密货币反洗钱标准之际，该通知准时发布，但仍会使印度加密货币公司的生活复杂化。而且这几年已经不太舒服了。从2022年XNUMX月起，根据修订后的税则，数字资产持有和转让是需缴纳 30% 的税.

印度主要加密货币交易所的交易量 70天内下降10% 新的税收政策和几乎 90% 在未来三个月. 严格的税收政策驱使加密货币交易员转向离岸交易所，并迫使萌芽中的加密货币项目移居印度境外.

2023年XNUMX月，印度当局以先发制人的方式再次表明对加密货币的强硬立场禁止加密广告和赞助在当地的女子板球联赛中。此前，男子板球超级联赛禁令于 2022 年实施。

2023 年，印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼 (Nirmala Sitharaman) 在庆祝印度担任 G20 首任主席国时敦促监管加密货币的国际努力. 她呼吁协调努力“建立和理解宏观金融影响”，这可用于在全球范围内改革加密货币监管。