新年伊始，就有消息称著名 Web3 企业家 Kevin Rose 成为网络钓鱼骗局的受害者，他损失了价值超过 1 万美元的非同质代币 (NFT)。 作为主流金融...
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沃伦承诺重新引入加密货币反洗钱法案
马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 表示，她计划与堪萨斯州共和党参议员罗杰·马歇尔 (Roger Marshall) 一起重新提出立法，将反洗钱法扩展到广泛的加密货币生态系统。
Coinbase 同意与纽约金融监管机构就反洗钱违规行为达成 100 亿美元的和解 – 比特币新闻
根据纽约金融服务部 (NYDFS) 负责人 Adrienne Harris 于 100 月签署的同意令，Coinbase 已同意向纽约金融服务部 (NYDFS) 支付 XNUMX 亿美元的和解金。
Coinbase 因反洗钱措施不严被罚款 50 万美元
据《纽约时报》（NYT）报道，加密货币交易所 Coinbase（COIN）与纽约金融服务部（NYDFS）达成协议。 该公司将支付约100亿美元...
参议员沃伦的新数字资产反洗钱法案有什么内容？
参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和罗杰·马歇尔 (Roger Marshall) 于 14 月 XNUMX 日提出了一项法案，旨在遏制通过加密货币进行洗钱以及恐怖分子和流氓国家融资活动。 该法案被称为“数字...
2022-2027 年反洗钱全球市场展望报告：自然语言处理 (NLP) 和软计算技术获得动力 – ResearchAndMarkets.com
都柏林--(美国商业资讯)--“反洗钱：全球市场展望”报告已添加到ResearchAndMarkets.com的产品中。 研究范围包括反洗钱发展...
Coinbase 支持的反洗钱机构在欧洲的扩张
Coinbase 帮助反洗钱组织将其网络扩展到欧洲。 金融行动特别工作组（FATF）发挥着重要作用。 行程规则通用解决方案技术 (TRUST) 主要...
欧盟立法者希望反洗钱法适用于加密货币
欧盟立法者发布了一份草案，其中提到通过 Metaverse、DeFi 和 NFT 洗钱。 发布妥协可能会使那些管理去中心化自治组织（DAO）的人受到影响......
巴拿马总统要求在新的加密法中采取严格的反洗钱措施
据彭博社 19 月 XNUMX 日报道，巴拿马总统 Laurentino Cortizo 表示，在新的加密货币法案提供更严格的反洗钱控制措施之前，他不会签署该法案。总统...
阿根廷通过反洗钱规则打击加密货币
据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，阿根廷将把加密货币公司纳入更广泛的反洗钱（AML）监管体系。 阿根廷的 Unidad de Información Financiera (UIF) 是国家...
Coinbase、Robinhood、Kraken 等顶级交易所加入新的反洗钱组织
许多知名交易平台正在加入一项新的反洗钱举措。 根据领先的加密货币交易所 Coinbase 最近发表的一篇博客文章，它和其他流行的交易平台...