韩国金融监管机构将监控加密鲸鱼遵守反洗钱法的情况

韩国金融监管机构金融服务委员会（FSC）在对与洗钱单一资产虚拟资产和稳定币相关的高风险提出担忧后，将监控该国最大的加密货币持有者， 根据 当地媒体报道。

该决定将持有价值超过 70,000 美元数字资产的虚拟资产运营商、企业和个人置于 FSC 下属部门金融情报部门的职权范围内。

其他类型的虚拟资产持有者也将受到 FSC 的审查，包括电子金融公司、在线投资关联金融公司和贷款公司。

此外，将对存入大量数字资产的客户进行监控和评估，以查看交易是否违反反洗钱法。

FSC 认为，根据每个客户持有的虚拟资产数量乘以虚拟资产在季度末的收盘价，有必要监控此类资产的规模和波动。

该决定是根据 news1 KR 获得的一份题为“新业务领域的风险评估指数开发、改进和应用方法研究”的报告做出的，该报告塑造了 FSC 在监管加密货币交易所和持有者方面的立场。 该报告旨在为需要进行洗钱评估的新业务制定评估指标。 FSC 在 XNUMX 月份收到了研究服务报告形式的最终报告。

FSC 认为，单一上市虚拟资产和稳定币在虚拟资产交易所的占比越大，洗钱或被用作犯罪手段的风险就越高。

FSC的宣布恰逢其会长金柱贤于24月XNUMX日在出席政治委员会一般审计时发表的讲话。 他表示，他将审查为每个虚拟资产交易所的不同硬币转移限额创建和实施标准化交易计划的可行性。 他补充说，他还将审查是否可以制定除反洗钱之外的标准化法案。