使用比特币洗钱 4B 美元的 BTC-e 运营商被引渡到美国面临指控

美国司法部（DOJ）周五宣布，42 岁的俄罗斯人亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）已从希腊被引渡到美国，面临多项与洗钱和经营非法加密货币交易所有关的指控。 

Vinnik 于 2017 年首次与 DOJ 陷入法律纠纷，涉嫌未经适当授权在美国运营现已解散的加密交易平台 BTC-e，并帮助犯罪分子通过比特币洗钱至少 4 亿美元。

引渡之争

同年，他应美国政府的要求在希腊被捕。 被捕后，文尼克价值 90 万美元的资产被 没收 由新西兰警方的警察。 当时，当局指出，据称 BTC-e 没有反洗钱政策，从而助长了一系列网络犯罪，包括洗钱、勒索软件攻击、欺诈、盗窃和毒品犯罪。 

2020 年 42 月，这位 XNUMX 岁的 引渡 在俄罗斯、法国和美国之间长达数年的引渡争斗之后，他被遣返回法国。 

在被引渡到法国后，文尼克否认了这些指控，并要求将他转移到俄罗斯，在那里他面临的刑事指控较轻，涉及约 11,000 美元。 他的请求被巴黎的一名法官驳回，法官裁定他将在法国面临指控，罪名是在 100 年至 2016 年间通过勒索软件诈骗至少 2018 人。 

2020 年 XNUMX 月，法国检察官以洗钱罪判处文尼克 XNUMX 年监禁。 然而，他最初指控他通过勒索软件诈骗他人的指控被宣告无罪。 

美国引渡希腊文尼克

周四，这名罪犯被转移回希腊并被引渡到美国。他现在面临 21 项指控，包括经营无牌货币服务业务、串谋洗钱、洗钱和非法货币交易。 

“经过五年多的诉讼，俄罗斯国民亚历山大·温尼克昨天被引渡到美国，被追究对运营 BTC-e 的责任，这是一个犯罪加密货币交易所，洗钱超过 4 亿美元，” 说过 司法部刑事司助理司法部长 Kenneth A. Polite, Jr.。

联邦调查局（FBI）、国土安全调查局和美国特勤局刑事调查部仍在调查此案。 如果被判有罪，文尼克可能会在美国监狱中度过长达 50 年。