根据风险评估公司 Global Ledger 的调查，大约 775,000 美元的稳定币 USDT 据称在 Tron 网络的网络钓鱼计划中被盗。 Global Ledger 声称我们的资金...
标签： 洗钱
Lazarus 试图洗白从 Harmony 网桥黑客窃取的额外 27.2 万美元资金
链上分析显示，负责 Harmony Horizon 桥黑客攻击的朝鲜黑客周末试图转移部分非法资金。 链上分析 Lazarus 如何组织...
与朝鲜有关的黑客从 Harmony Bridge 洗了 17.7 万美元的 ETH
一位自称为加密货币调查员的社交媒体昵称 ZachXBT 声称，与朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 结盟的行为者已经洗白了另一批被盗资金......
Harmony 攻击者企图再洗钱 27 万美元
昨晚深夜，2022 年 41 月 Harmony 漏洞背后的攻击者试图兑现他们另一批不义之财的 ETH 收益。 在通过 TornadoCash 和 Rai 洗掉 XNUMXk ETH 后……
朝鲜黑客试图从 Harmony 桥攻击中洗掉 27 万美元的 ETH
和谐桥袭击事件背后的朝鲜剥削者继续试图清洗 28 月份被盗的资金。 根据区块链侦探 ZachXBT XNUMX 月 XNUMX 日透露的链上数据，周三...
朝鲜黑客洗钱 27.18 万美元的 ETH 在 Harmony Bridge 攻击中被盗
Harmony Bridge 攻击者在 100 月份窃取了价值 27.18 亿美元的以太坊 (ETH)，目前仍在继续洗钱。 据报道，黑客在周末洗掉了价值 XNUMX 万美元的被盗 ETH。
FTX 黑客获得有关如何洗钱 400 亿美元的提示
ETH 交易被发现包含价值 400 亿美元的 FTX 黑客的信息，其中包含洗钱提示。 黑客收到奇怪的消息 黑客窃取了价值 400 亿美元的加密货币...
Onchain 研究人员从 Harmony Bridge 攻击中发现以太坊价值 63 万美元，黑客试图在主要交易所洗钱 - 比特币新闻
15 年 2023 月 XNUMX 日，链上研究人员发现 Harmony 桥攻击期间被盗的资金已被转移。 这些涉嫌窃贼据称与朝鲜黑客组织有关...
新报告显示，到 10 年，加密货币犯罪分子将洗钱 2025 亿美元
随着日益流行但基本上不受监管的加密货币行业的扩张，它吸引了越来越多的不诚实和恶意的参与者，对于他们来说，新兴的区块链技术......
FTX 攻击者转向 ChipMixer 洗代币
据链上侦探 ZachXBT 称，FTX 攻击者转向 ChipMixer 洗钱，并已洗掉约 360 个比特币 (BTC)。 更新：FTX 攻击者已开始使用 ChipMixer 洗钱...
Deribit 黑客转向 Tornado Cash 清洗被盗资金
利用 Deribit 交易所热钱包的黑客已开始使用受制裁的加密货币混合器 Tornado Cash 转移被盗资金。 根据 Etherscan 的数据，攻击者...
美国司法部指控男子使用 BTC 洗钱 5.4 万美元的贩毒资金
美国司法部 (DOJ) 起诉总部位于加利福尼亚州的 John Khuu，涉嫌使用比特币洗钱 5.4 万美元的贩毒收益。 根据指控，Khuu...
Ronin bridge Hackers 使用 ChipMixer 洗钱超过 73 万美元的被盗资金
SlowMists 的一项链上调查显示，Ronin 桥黑客（Lazarus Group）利用隐私协议 ChipMixer 洗钱 3,460 BTC（截至发稿时价值 73.2 万美元）。 在一个米...
用于清洗 Axie Infinity 基金的受制裁混合器，揭示了 SlowMist 研究员
在 Axie Infinity 的 Ronin 侧链遭受 620 亿美元的攻击后，一位研究人员追踪了资金流向受制裁的加密货币混合器。 攻击者使用被黑的私钥来制造 ETH 和 USDC...
以色列在加密货币计划中逮捕了 3 人，以洗钱从法国偷来的数百万美元 – 比特币新闻
以色列警方拘留了三名嫌疑人，他们涉嫌通过加密货币交易从法国国库窃取的数百万欧元进行洗钱活动。 这笔钱来自政府补助...
报告显示黑客通过 Crypto RenBridge 平台洗钱 540 亿美元
去中心化是加密货币的一个独特特征，它消除了第三方对加密资产交易的干扰。 虽然在大多数情况下这对于投资者和其他人来说可能是一个优势......
阿拉米达旗下的 RenVM 证实，它“不可能通过 Ren Bridge 清洗任何资产”，揭穿了 540 亿美元的洗钱指控
区块链数据分析公司 Elliptic Connect 周三发布了一份报告，该报告在加密货币和新闻媒体中得到广泛报道，题为“跨链犯罪：超过 XNUMX 亿美元已经......
网络犯罪分子使用 Renbridge 通过 Chain Hopping 洗钱 540 亿美元
没有痕迹，也没有停止——作为区块链专业，导致了加密货币策划者的另一次重大越轨。 随着加密货币的兴起，网络犯罪分子通过使用Cha...
美国财政部制裁基于以太坊的 Tornado Cash 涉嫌帮助洗钱超过 7 亿美元
头条 美国财政部周一制裁了一家与朝鲜国家支持的黑客组织有联系的加密货币公司，理由是涉嫌协助恶意洗钱——这标志着最新的...
使用比特币洗钱 4B 美元的 BTC-e 运营商被引渡到美国面临指控
美国司法部 (DOJ) 周五宣布，42 岁的俄罗斯人亚历山大·温尼克 (Alexander Vinnik) 已从希腊引渡到美国，面临多项与洗钱有关的指控。
CoinDesk 韩国报道 Do Kwon 的 Terra 拥有 3.6 亿美元的 UST 和 USDT 来操纵价格或洗钱
– 广告 – CoinDesk 报道 Do Kwon 的 Terra 收受了 4.6 万亿韩元的贿赂。 Terra 7 月 XNUMX 日崩溃后，Uppsala Security 和 CoinDesk Korea 使用链上数据进行调查...
Harmony 黑客正在使用 Tornado 现金洗钱 100 亿美元
根据 PeckShield 报告，Harmony 攻击者已经通过该协议混合了超过 12 万美元，他们每六分钟向 Tornado Cash 发送 100 ETH。 周四早上，...
路透社报道称拉撒路集团使用币安洗钱被盗资金
2020 年 5.4 月，朝鲜 Lazarus 集团的黑客闯入斯洛伐克加密货币交易所 Eterbase，窃取了价值约 XNUMX 万美元的货币。 仅使用加密的电子邮件地址，...
美国制裁比特币混合器搅拌机帮助向朝鲜洗钱 20.5 万美元
美国周五制裁了加密货币混合服务 Blender，因为该服务涉嫌帮助朝鲜黑客洗钱，该服务是在去年年底 Axie Infinity 黑客攻击中窃取的约 20.5 万美元。