巴西的反腐败机构已经解散了一个被指控利用加密货币隐藏非法金矿收益的组织。
根据 路透社，周四，巴西联邦警察对一个被指控的犯罪组织进行了一项行动，他们声称使用比特币和其他加密货币代币从非法金矿开采中获得洗钱。 在行动过程中，警方逮捕了 XNUMX 人，并执行了 XNUMX 次搜查和扣押令。
根据联邦警察的说法，这项代号为“贪婪”的行动包括医疗保健企业，这些企业至少从 2012 年开始，就一直在洗钱从北部朗多尼亚州无证开采黄金中获得的资金。
据当局称，该犯罪组织使用多种手段洗钱，包括使用其专有的加密货币来转移数十亿美元。
据称，该代币由该组织的一家前线公司开发，用于证明非法开采黄金所得金额的合理性，用于使这些金额看起来像是第三方的投资有兴趣获得股息。
根据联邦警察进行的一项财务调查，2019 年至 2021 年期间，超过 16 亿雷亚尔（相当于 3 亿美元）通过该集团的银行账户流转。
此外，据警方称，该组织是一家矿业公司的所有者，该公司负责清洗从位于该国北部地区的其他非法矿山获得的黄金，同时使用非法的环境许可证。
因此，巴西中西部地区的联邦地区检察院成立了自己的加密货币调查部门。 他们希望帮助其他检察官进行加密货币调查，并教育消费者如何安全、负责任地使用加密货币。
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资料来源：https://thecryptobasic.com/2022/07/08/brazil-police-bust-gang-using-bitcoin-to-launder-money-made-from-illegal-gold-mining/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =巴西警方破获团伙使用比特币洗钱