澳大利亚联邦警察局宣布他们的 拆解 Xin Money Laundering Organization，据估计转移了 10 亿美元。
被捕者中包括该组织的明显领导人 Steven Xin。 Xin 是前中介人 Alvin Chau 的澳大利亚商业伙伴。 他们一起跑了 太阳城 中介，显然是在血腥的三合会战争期间与 14K 三合会澳门分部的老板“断牙”万国奎协调。
中介人是招揽豪赌客并帮助引导他们到合作赌场的企业，通常向这些人提供信贷并帮助赌场收回债务。 中介人一直是中国打击资本外逃的目标。
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辛同事因谋杀未遂被判入狱
郭麒麟于1998年被捕，罪名是 企图谋杀警察局长、非法赌博、放高利贷等. 他于 1999 年被定罪，并在狱中服刑至 2012 年。
这位前帮派老大已受到美国财政部的制裁。 他控制的东美集团、帕劳中国洪门文化协会、世界洪门历史文化协会等多个组织也受到制裁。
尤其是东美集团是关键 投资者 缅甸赛西岗工业区项目。 它专注于 在该国东部建造赌场，并与克伦叛军有联系.
这些努力据称是在中国的“一带一路”倡议下进行的，尽管中国在当地政府的请求下否认与柬埔寨的联系并打击了在柬埔寨的相关活动。
Kuok-koi 之前曾积极使用加密货币来推进他的目标。 他是“龙硬币' 加密货币方案——一种旨在用于赌场中介的 ICO。 据称它提出了 500 百万美元.
Xin 与商业伙伴马舟华一起提供了涉及加密货币、加密货币交易所和赌场的影子银行基础设施，以使富有的中国公民能够逃避对其资产转移的限制。
Xin 组织会收集肮脏的现金，然后将其借给澳大利亚的中国客户以换取一定比例。 然后它将用于资助各种购买，包括豪华房地产。 这些“贷款”随后将通过将中国境内的资产转移到 Xin 组织控制的一家空壳公司来偿还。 这种空壳账户和分类账移动系统阻止资金跨越国界，帮助该组织逃避侦查.
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辛的洗钱模式屡试不爽
几个月前，澳大利亚当局捣毁了另一个名为“陈组织’据称每年转移数亿美元。 在他被捕并被控洗钱和非法赌博之前，该组织被 Xin 的商业伙伴 Chau 用来转移数百万美元。 楚自此 判刑 因非法赌博罪名被判入狱 18 年。 洗钱指控被撤销。
陈氏组织和辛氏洗钱组织所采用的洗钱模式，都是模仿温哥华黑社会所采用的“温哥华模式”。 同样，这种模式依赖于影子银行和赌场四处转移的脏钱.
目前尚不清楚 Xin Organization 依靠哪些加密业务来转移其资金。
资料来源：https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/