美国财政部制裁基于以太坊的 Tornado Cash 涉嫌帮助洗钱超过 7 亿美元

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美国财政部周一制裁了一家与朝鲜国家支持的黑客组织有联系的加密货币公司，称其涉嫌助长恶意洗钱——这标志着对所谓的虚拟货币混合服务的最新报复措施，这些服务有效地混淆了加密货币交易，使交易变得更加困难追踪。

关键解说

在一个 声明 周一早上，美国财政部宣布制裁基于以太坊的 Tornado Cash，原因是它涉嫌自 7 年创建以来帮助洗钱价值超过 2019 亿美元的加密货币，有效冻结了平台上的美国资产并禁止美国人使用该服务。

被洗黑的资金包括被朝鲜黑客集团 Lazarus Group 窃取的超过 455 亿美元。 最大 迄今为止已知的虚拟货币抢劫案——当朝鲜网络攻击者 偷了 财政部表示，620 月份基于 NFT 的视频游戏 Axie Infinity 的以太坊链接平台获得了约 XNUMX 亿美元。

Tornado Cash 在其网站上表示，它已帮助近 40,000 名用户通过超过 150,000 笔存款来混淆交易，这些存款通过使用智能合约将资金路由到没有以太币余额的地址，然后将其发送到一个新的公共地址，从而帮助“实现隐私”。没有指向原始发件人的链接。

在周一的一份声明中，财政部的布赖恩尼尔森表示，Tornado Cash 多次未能实施有效控制和“基本措施”，旨在阻止其为恶意网络行为者洗钱，并承诺继续“积极”采取行动打击洗钱加密货币的混币者。罪犯。

此举是在财政部于 XNUMX 月首次对虚拟货币混合器实施制裁之后，当时它 指定 Blender.io 据称还帮助在 20.5 月份实施了由 Lazarus 支持的加密货币抢劫——价值超过 XNUMX 万美元的非法收益。

令人惊讶的事实

除了 96 月份的抢劫案外，Tornado Cash 还被用来洗钱超过 XNUMX 万美元的资金，这些资金来自 XNUMX 月份 破解 区块链桥 Harmony 和至少 7.8 万美元来自对 Nomad 的攻击， 丢失 据美国财政部称，就在上周的一次安全漏洞利用中，大约有 190 亿美元。

关键背景

今年，财政部官员发起了一波制裁浪潮，以防止加密货币可能被用于逃避制裁和洗钱。 在第一次混频器制裁前不久，财政部在 XNUMX 月 指定 首家加密货币挖矿公司——瞄准瑞士的 Bitriver AG 在俄罗斯技术领域开展业务。 同样在那个月，财政部指定总部位于莫斯科的交易所 Garantex “故意无视”反洗钱义务并“允许 [其] 系统被非法行为者滥用”。

魂斗罗

在一个 发表 加密货币政策智囊团 Coin Center 在其网站上批评了财政部周一的决定，称其“制裁了一个不属于任何应受制裁者的别名的工具”，并表示此举有效地限制了“任何希望使用自己的钱和免费提供的软件工具来维护她自己的隐私——包括出于其他完全合法和个人的原因。” 根据 Coin Center 的说法，制裁还具有不确定的法律后果，因为它们可能会使通过 Tornado 地址汇款的美国人面临违反财政部规则的风险——尽管由于区块链的性质，他们不能拒绝交易。

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