CFTC 指控俄亥俄州男子运行 12 万美元的 BTC 庞氏骗局

一名俄亥俄州居民因实施涉及比特币的 12 万美元庞氏骗局而被美国商品期货和交易委员会 (CFTC) 处以罚款。根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周四向该州地方法院提起的诉讼，该男子实施诈骗是为了支付其昂贵的生活方式。

庞氏骗局是一种欺诈性投资行为，最初的投资者用后来的投资者获得的钱来补偿。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周五宣布，来自俄亥俄州新奥尔巴尼的 Rathnakishore Giri 曾冒充成功的加密货币交易员。

随后，他显然说服了 150 多名潜在投资者给他 12 万美元现金，外加至少 10 个比特币，目前价值约 240,326 美元。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对俄亥俄州居民提出庞氏骗局指控

该投诉在俄亥俄州南区提起，针对的是 Rathnakishore Giri 及其两家公司：SR Private Equity LLC 和 NBD Eidetic Capital LLC。美国商品期货交易委员会还希望吉里赔偿投资者的损失。

根据商品期货交易委员会 吉里专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin N. Johnson, Giri) 被指控策划和维持针对对数字资产感兴趣的投资者的欺诈行为。

吉里以运营一家专注于数字资产投资的私募股权投资基金为幌子，抓住了当代对数字资产投资机会的热潮，并承诺吸引不知情的投资者向他的基金贡献超过 12 万美元的现金和比特币。获得非凡的回报而没有财务损失的风险。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin N. Johnson)

Giri 被指控将投资者的资金转移到他的企业，其中包括 NBD Eidetic Capital, LLC 和 SR Private Equity, LLC。据 CTFC 称，吉里向客户撒谎，声称他会将客户的钱重新投资于投资基金并提供回报。据 CTFC 称，这些资金被 Giri 用来购买昂贵的物品。

诉状还称，被告在向客户招揽客户时忽略了重要事实，包括被告以类似于庞氏骗局的方式挪用客户资金向其他客户支付利润，并挪用客户资金来支付吉里的奢华生活方式，其中包括游艇租赁、豪华假期和豪华购物。

美国商品期货交易委员会

诉状还将吉里的父母吉里·苏布拉马尼 (Giri Subramani) 和洛卡·帕瓦尼·吉里 (Loka Pavani Giri) 列为救济被告，因为他们拥有没有合法权益的资金。据 CTFC 称，加密货币庞氏骗局近几个月来一直处于高位。

该机构寻求对受骗消费者进行赔偿、没收非法所得、民事处罚、永久交易和注册禁令，以及对未来违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规则的行为发出永久禁令。

CFTC 与 SEC 合作提出指控

该投诉是在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 提交后的第二天提出的。 （SEC） 推动了一项计划，扩大对私人和大型对冲基金的报告要求，将比特币持有量纳入其中。

这些规则是该国监管机构共同努力的一部分，旨在提高公众对私募基金如何运作及其所处理资产的认识。根据诉状，CFTC 声称 Giri 通过操纵信息和使用“欺骗手段”从事期货欺诈。

根据约翰逊的说法吉里奢华的生活方式的特点是使用私人飞机、租赁游艇、豪华度假屋、豪华汽车和昂贵的名牌服装。这种生活方式完全不尊重那些对他有信心的投资者。

美国商品期货交易委员会还在继续调查吉里及其企业。该委员会要求他返还因欺诈而获得的任何收益或利润，以及因不当行为而支付的任何款项，包括工资、佣金、贷款、费用、收入和交易利润。

约翰逊表示，美国商品期货交易委员会“严格调查市场并执行监管”，但数字资产等新金融产品可能“带来新的挑战”。

该案例说明了这些危险，强调了始终存在的威胁，并表明，无论资产类别如何，有效的执法和客户保护都必须是我们的首要任务。

克里斯汀·约翰逊

至关重要的是，所有市场参与者都知道，这种行为将根据商品期货交易委员会的使命受到执法行动。最近对数字资产和加密货币市场公司的兴趣，这些公司宣传高收益或承诺快速致富，但隐藏了欺骗性的计划 长期禁止的 的行动令人深感担忧。

虽然加密货币创新有几个优点，但美国商品期货交易委员会建议消费者保持谨慎。欺诈者利用公众对尖端金融技术的兴趣，试图从毫无戒心的公众中受益，他们会实施诈骗，将投资者与他们的资金分开。