美国商品期货交易委员会可能捕获了海洋中的“最大的鱼”。而且可能还有更多。
美国大宗商品监管机构周五宣布，已对一位南非首席执行官及其公司提起民事诉讼，指控其经营价值超过 1.7 亿美元的虚假比特币大宗商品池。
商品期货交易委员会已对 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Ltd 提起诉讼，声称全球多层次营销业务“盗用”了其积累的所有比特币。
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CFTC 最大的欺诈调查
CFTC 表示，该公司在网上向数千人募集比特币以表面上经营商品池的骗局是 涉及比特币的最大诈骗案 它曾经调查过。
CFTC 表示，MTI 的关键人物斯坦伯格从 29,421 名美国人“乃至全球范围内”拿走了 1.7 枚比特币，价值超过 23,000 亿美元，用于未经许可的商品池操作。
CFTC 声称，MTI 在 18 年 2018 月 30 日至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间运营了大约三年。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin Johnson) 在一份新闻声明中表示：
“被告的小额交易活动没有成效，他们几乎挪用了从参与者那里收集的至少 29,421 个比特币。”
约翰逊表示，骗子经常利用新技术、全球联系以及“感知到没有警察在场”来实施他们的邪恶活动。
MTI 的主张已包含在 CFTC 的投诉文件中，作为欺骗受害者相信他们正在投资高科技投资俱乐部的证据。
Steynberg 表示，MTI 的算法可产生“被动收入”，每月投资回报率 (ROI) 为 10%。根据文档，推荐朋友和家人可以获得奖金。
周末图表上BTC总市值为364亿美元| 资源： TradingView.com
首席执行官是通缉犯
CFTC 透露，斯滕伯格受到南非当局通缉，但他最近根据国际刑警组织的逮捕令在巴西联邦共和国被捕。
去年 MTI 申请破产后，南非当局启动了欺诈调查。
针对 Steynberg 和 MTI 的指控是该机构最近采取的举措，该机构在 5 月份表示，正在分配更多资源来密切关注加密货币行业。
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CFTC 本月早些时候对 Gemini Trust Company 提起诉讼，指控其涉嫌在 2017 年欺骗当局。
据美国商品期货交易委员会称，为了获得比特币期货产品的批准，该加密货币交易所做出了“重大虚假或误导性声明”。
与此同时，美国商品期货交易委员会的行动要求对被误导的参与者进行全额赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久禁止交易和注册以及其他处罚。
精选图片来自 Coincu 新闻，图表来自 TradingView.com
来源：https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/