印度当局搜索加密货币交易所 Coinswitch Kuber — 首席执行官表示这与洗钱无关 – 监管比特币新闻

印度执法局 (ED) 对与流行的加密货币交易平台 Coinswitch Kuber 相关的五个场所进行了搜查。 该公司表示，其与 ED 的接触与任何洗钱调查无关。 联邦机构最近冻结了另外两家加密公司 Wazirx 和 Vauld 的资产。

Coinswitch Kuber Next 在 ED 的名单上

印度政府执法和经济情报机构执法局（ED）周四在与流行的加密交易平台 Coinswitch Kuber 相关的五个地点进行了搜索。

该加密货币交易平台得到了多家全球风险投资家的支持，包括 Andreessen Horowitz (A16z)、Tiger Global、Coinbase Ventures 和 Sequoia Capital。 Coinswitch 自称是印度最大的加密应用程序，拥有超过 18 万注册用户。 该平台是印度最大的加密货币交易所之一，去年获得了独角兽地位。

Coinswitch Kuber 首席执行官 Ashish Singhal 在 Twitter 上 说明 周六的情况。 他强调，他的公司与班加罗尔教育署的合作“与洗钱或 PMLA（防止洗钱法）无关”。 他澄清说：“执法局——班加罗尔一直在与我们就我们的加密平台/交易所的运作进行接触。 我们正在与他们充分合作。”

“作为印度的行业领导者和最合规的加密平台之一，我们一直在与各种利益相关者进行建设性对话，以帮助他们了解我们的商业模式、最佳合规实践，从而使这些问题更加清晰，”首席执行官在推特上写道。 .

据彭博社报道，教育署搜查了总部位于班加罗尔的加密货币交易所董事和首席执行官的办公设施和住所。 该刊物援引知情人士的话 添加 没有具体说明该交易平台涉嫌违反该国外汇法收购价值超过 20 亿卢比（250 亿美元）的股票。

《经济时报》（ET）报道称，这些搜索与洗钱有关。 “该机构发现他们违反了 PMLA 法案第 11 (A) 条，该条要求每个报告实体验证其客户和受益所有人的身份，”该出版物援引调查的消息来源称。 . 该人士补充说：“调查发现，在超过 80% 的案例中，他们的 (KYC) 要么是虚假的，要么是可疑的。”

该新闻媒体最近报道称，ED 正在调查至少 10 家加密货币交易所，因为它们涉嫌洗钱超过 1,000 亿卢比，这些卢比被确定为 365 个即时贷款应用程序筹集的犯罪所得。

本月早些时候，教育署对拥有加密货币交易所的赞迈实验室的一名董事进行了搜查 Wazirx. 当局随后发布命令冻结加密货币交易所超过 8 万美元的银行资产。 一周后，ED 冻结了 Peter Thiel 支持的加密交易和借贷平台的加密和银行资产 会 总额超过 46 万美元。

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凯文赫尔姆斯

作为奥地利经济学的学生，Kevin在2011中发现了比特币，从此成为传播者。 他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。

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