据两位知情人士透露,联邦检察官正在调查与加密货币交易所 Binance 打交道的美国对冲基金。 据称,这些对冲基金是由美国华盛顿西区检察官办公室发出的传票。
消息人士称美国司法部在加密货币调查中调查美国对冲基金
继路透社 报告 2022 年 XNUMX 月中旬,美国司法部正在调查 Binance, 报告 来自华盛顿邮报的报道称,作为调查的一部分,美国对冲基金正在接受调查。 《华盛顿邮报》撰稿人道格拉斯·麦克米伦详细介绍了向对冲基金发出的传票,传票来自华盛顿西区的美国检察官办公室。
MacMillan 引用了两个消息来源,他们“审查了其中一份传票,并在不愿透露姓名的情况下讨论了机密事项。” 记者进一步补充说,传票并不意味着调查人员会提出任何指控。 MacMillan 写道:“检察官仍在讨论与 Binance 达成和解的可能性,并权衡他们是否有足够的证据起诉该公司。”
按全球贸易量计算,全球最大的交易所 Binance 一直在处理大量 审查 在 FTX 崩溃后的过去两个月里。 MacMillan 与币安首席战略官帕特里克·希尔曼 (Patrick Hillmann) 进行了交谈,后者表示该交易所每天都在与“全球几乎所有监管机构”进行交谈。 然而,希尔曼和司法部发言人拒绝就所谓的调查发表评论。
传票报告发布之际,媒体正在报道一些 表面上的探针 进入与这些业务相关的加密资产公司和公司。 2022 年 XNUMX 月底,《华尔街日报》(WSJ) 报道 美国证券交易委员会(SEC)正在调查审计加密货币外汇储备的公司。 大量所谓的调查尚未得到美国执法官员的正式证实,但可以肯定地说,最近这些报道让加密社区处于紧张状态。
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资料来源:https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/