在印度阿达尼集团的企业网络中，一些人的名字一次又一次地出现，这些人与多个目的不明或结构复杂的离岸实体有联系。 继...
标签： 交易
FTX 内部人士就失败的加密货币交易所的金融交易发出传票
在该公司内部人士都收到新的传票后，FTX 的破产程序再次出现波折。 破产法院已命令山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)、阿拉米达前首席执行官卡罗琳·埃利 (Caroline Elli)...
Circle 在 Binance 发现了不可靠的交易，并告诉联邦调查局……
加入我们的 Telegram 频道，了解最新的突发新闻报道 据报道，稳定币发行商 Circle 向纽约金融服务部 (NYDFS) 举报了 Binan 事件……
Silvergate Stock Tanks 关于美国司法部调查与 FTX、Alameda Dealings 有关的报告
不过，周五上午，Silvergate 股价仅下跌 2% 多一点。 周五，MicroStrategy 执行主席 Michael Saylor 在 CNBC 上表示，他的公司将继续与 Sil...
Silvergate 银行因与 FTX 的交易受到美国司法部的调查
虽然目前对 Silvergate Bank 的调查主题似乎具有投机性，但该金融机构与 FTX 之间存在着深厚的联系。 美国金融服务业股票...
Silvergate 面临司法部对 FTX 和 Alameda 交易的调查：报告
据报道，加密货币银行 Silvergate 因参与破产的 FTX 交易所及其附属公司而受到美国司法部欺诈部门的调查。 调查组正在调查...
Crypto Bank Silvergate 因 FTX 和 Alameda 交易而面临美国司法部
FTX事件引发了一场影响整个行业的海啸，其后遗症也波及到其他行业。 该案的所有同谋均受到讯问并受到相应指控。 隐秘...
美国司法部调查 Silvergate 与 FTX 的交易
美国司法部已对 Silvergate Capital Corp. 及其与破产的加密货币公司 FTX 及其姊妹公司 Alameda Research 的交易展开调查。 检察官启动...
美国监管机构对 Silvergate-FTX 交易展开正式调查
Silvergate 是因 FTX 破产而遭受巨额损失的众多债权人之一，此前曾被迫解雇 40% 的员工。 数十亿美元的物质损失加剧了其业务受到的打击。
美国司法部调查 Silvergate 在 FTX 交易中的欺诈行为，股价下跌 22%
– 广告 – 司法部反欺诈部门已对 Silvergate 银行展开调查。 检察官正在调查该银行与 FTX 和 Alameda Research 的交易……
Silvergate 再次呼吁澄清与 FTX 和 Alameda 的交易
美国立法者正在向 Silvergate Bank 寻求有关其与 FTX 和 Alameda 关系的详细信息。 Silvergate去年也收到过类似的信件，但未能提供令人满意的答复。 一群B...
美国国税局发布纳税人关于加密货币交易的报告义务
25 分钟前 | 2 分钟阅读比特币新闻 美国国税局 (IRS) 指定了九种情况，其中答案必须为“是”。 符合资格的纳税人必须披露所有收益。 美国国税局...
Silvergate Bank 因 FTX 和 Alameda 交易面临诉讼
加密货币银行 Silvergate 遭到集体诉讼，指控其协助和教唆 FTX 及其子公司 Alameda Research 进行欺诈。该诉讼由乔伊·冈萨雷斯提起……
Silvergate 因 FTX 和 Alameda 交易面临集体诉讼
针对 Silvergate 银行、Silvergate Capital Corporation 和 Silvergate 首席执行官 Alan Lane 的集体诉讼已向加州南区法院提起，涉及陷入困境的公司持有的账户。
投机者和加密货币交易员指责奈拉的暴跌，肯尼亚机构被告知要结束与尼日利亚金融科技公司的交易，CAR 代币销售起步缓慢 – 非洲比特币新闻
在本周的非洲新闻亮点中，尼日利亚央行指责投机者导致当地货币在平行市场上暴跌至历史新低。 在肯尼亚，央行...
亚历克斯桑德斯公开道歉并声称正在解决加密货币交易
在一场争议风暴过后几个月，掘金新闻创始人兼加密货币影响者亚历克斯·桑德斯(Alex Saunders)就去年的争议和他处理事情的方式公开道歉。 时间回到2021年，修...
由于俄罗斯的乌克兰入侵影响曲棍球世界，NHL暂停与KHL的交易
NHL 副总裁比尔·戴利 (Bill Daly) 通知总经理，联盟已暂停与俄罗斯 KHL 的……[+] 协议。 （伊森·米勒/盖蒂图片社拍摄）盖蒂图片社近...