阿达尼集团离岸交易中再次出现阿联酋商人

在印度阿达尼集团的企业网络中，一些人的名字反复出现，与多个目的不明或结构复杂的离岸实体相关联。 随着 兴登堡研究公司的指控 阿达尼集团的欺诈行为，这些人和实体提出了问题。 他们是谁？ 而且，在小组内，他们具体做什么？

比如张中玲， 中国高管，在兴登堡报告中被认为是几家阿达尼公司的董事。 （其中一家是新加坡公司， 受到审查 印度当局在 2018 年因其卷入了涉及直升机采购的腐败丑闻而被起诉。）Quartz 早些时候写道 桑杰·纽瓦蒂亚，前伦敦银行家，根据潘多拉外传，曾帮助一位富有的印度游说者进行离岸交易，现在是在英国注册的 57 家阿达尼公司的唯一董事。

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Adani 的另一位常客是 Nasser Ali Shaban Ahli，一位经营 Al Jawda 贸易与服务，迪拜的一家咨询公司。 Ahli 的名字出现在至少两次印度对 Adani 集团涉嫌洗钱的调查中。 他还出现在英属维尔京群岛的公司注册处，担任与阿达尼集团有关联的证券投资公司的官员。

此外，在中国的记录中，Ahli 被列为 Beijing Basile 的董事，这家公司专门向印度的 Adani Power 出口工业零件。 北京 Basile 与 Adani 集团关系密切，其上海员工之一， 在LinkedIn，说他在过去的 15 年里一直在阿达尼集团工作。 然而，北京 Basile 并没有出现 相关方 在 Adani Power 提交的文件中。

Adani 集团和 Ahli 没有回应 Quartz 的置评请求。

阿达尼集团在迪拜的人

2004 年和 2005 年，印度税务情报局 (DRI) 调查了 Adani 集团的旗舰公司 Adani Enterprises，以进行钻石“循环贸易”。 该公司实质上是进口钻石，然后以人为抬高的价格将它们出口到海外知名公司，以利用来自一个国家的廉价信贷。 政府奖励计划。 根据a 直接还原报告, 一家名为 Daboul Trading Company 的迪拜公司负责为 Adani Enterprises 采购钻石以进口到印度——这是循环贸易的第一道弧线。 Ahli 是 Daboul 在迪拜的代表。

故事继续

2010 年代，DRI 再次调查 Adani Enterprises，这次是因为涉嫌夸大进口电力设备的发票价值。 （案件还在 蜿蜒前行 通过印度错综复杂的法庭和法院。）目的， DRI 声称，目的是将资金从该国转移到毛里求斯的一个账户。 迪拜的一家公司再次充当中介——Electrogen Infra FZE，由 Ahli 于 2009 年创立。 记录显示，2010 年 XNUMX 月，Ahli 将 Electrogen 的所有权转让给了 Adani 集团董事长 Gautam Adani 的兄弟 Vinod Adani。 Electrogen 的母公司是毛里求斯的一家公司，只有一名股东：Vinod Adani。

此外，据 DRI 称，另一家名为 Powergen Infrastructure 的迪拜公司已将电力项目合同授予 PMC Projects，这是一家印度公司，充当阿达尼集团的“虚拟公司”。 （PMC 的所有收入都来自 Adani 合同，但在 Adani 的披露中未被列为“关联方”。）在 Quartz 看到的公司注册记录中，Powergen 有三名董事； 其中两人将 Ahli 指定为他们的经纪人。

阿达尼的离岸网络

Ahli 也在迪拜以外的地方为 Adanis 服务。 一家名为 EZY Global 的公司出现在 阿达尼备案 (pdf) 作为关联方。 在热门避税天堂英属维尔京群岛注册，EZY Global 列出， 在其股东中, 普拉纳夫沃拉, 导演 (pdf) 阿达尼航运公司。 根据 Quartz 看到的英属维尔京群岛金融委员会的文件，2011 年，EZY Global 并入了另一家公司 Gulf Asia Trade & Investment。 Ahli 是这两家公司的股东。

一个现已失效的公司网站将海湾亚洲的活动描述为“投资于股票、基金、债券和其他有价证券的长期投资”。 公司的 注册地址 英属维尔京群岛由 Trident Trust 负责。 在里面 潘多拉论文 文件中，Trident 被指定为几家主要的离岸服务提供商之一，例如设立银行账户或空壳公司，或组织避税计划。

关于阿达尼斯，阿赫利出现在另一份文件中，它在阿达尼集团的网站上。 2009-10 年，Adani Enterprises 宣布分红； 七年后，根据印度法律，无人认领的股息被转移到国营基金。 之间 71投资者 (pdf) 没有领取股息的是 Ahli。 该文件记录了这些投资者的持股情况。 大多数上市公司的股票编号均为个位数或两位数。 阿力持有10,000股。

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