Silvergate 面临司法部对 FTX 和 Alameda 交易的调查：报告

据报道，加密货币银行 Silvergate 正在接受美国司法部欺诈部门的调查，原因是它参与了破产的 FTX 交易所及其附属机构。

探头是 调查 据彭博社 3 月 XNUMX 日报道，援引“知情人士”的话称，Silvergate 托管的账户与 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的业务有关。

这家总部位于加利福尼亚州的加密货币银行未被指控犯有任何罪行，但调查人员正试图发现与 FTX 和 Alameda 的交易有多深。

Silvergate 受到 XNUMX 月 FTX 崩溃的严重影响， 报告 1 亿美元的损失 上个季度。 该银行裁掉了 40% 的员工，并披露了数十亿美元的贷款，以防止 SBF 帝国垮台后的流动性危机和银行挤兑。

联邦调查人员正试图确定 Silvergate 和任何其他与 FTX 合作的公司是否知道这一情况。

据 Silvergate 称，Alameda 于 2018 年 FTX 推出之前在该银行开设了账户。据报道，该公司声称当时已经进行了尽职调查和持续监控。

本周，一位银行代表表示，该公司“拥有全面的合规和风险管理计划”。

加密货币交易员 Josh Rager 评论了这项最新的刑事调查可能如何影响与 Silvergate 相关的加密货币交易所。

美国司法部的 Silvergate 欺诈调查可能会给加密货币交易所带来一些麻烦

有趣的是，他们总是为这些公告计时 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF

-Rager（@Rager） 2023 年 2 月 2 日

27 月 XNUMX 日，Silvergate 暂停派息，引用“数字资产行业最近的波动”。该公司坚称，当时“现金头寸超过了与数字资产客户相关的存款”。

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盘后交易中，Silvergate 股价当天下跌 13%，跌至 17.14 美元 市场. 此外，SI 价格目前比 92 年 220 月创下的 2021 美元的历史高点下跌了 XNUMX%。

Cointelegraph 联系 Silvergate 征求意见，但在发布时尚未收到回复。