俄罗斯银行将监控银行与加密货币交易所的交易 – 比特币新闻

据当地媒体报道，俄罗斯中央银行已开始通过加密货币交易所检查俄罗斯银行的运营。 通过这些平台进行的个人之间的交易尤其令人感兴趣，因为监管机构认为这些交易存在财务损失和欺诈的风险。

中央银行要求俄罗斯银行提供加密相关交易的详细信息

XNUMX 月下旬，俄罗斯中央银行 (CBR) 向商业银行发送了一份新的交易报告表，以寻求与加密货币交易网站相关的资金转移信息。 这些主要是私人之间的支付，包括以假人名义注册的卡和钱包的交易。

监管机构要求银行机构提供有关其与 btc-obmennik.com、cleanbtc.ru、100bitcoins.com、ultrachange.biz、1wn.kz、cryptex24.com、openchange.cash、xchange 等加密货币交易所互动的详细信息。生意人报的一份新报告显示，cash、vexel.com 和 betatransfer.org。

领先的商业日报援引来自加密行业的消息称，现在有 400 多家加密交换商在互联网上为俄罗斯居民提供服务。 他们的估计表明，俄罗斯和邻国场外交易加密货币市场的月交易量约为 1.3 亿美元。 俄罗斯联邦约占总数的一半。

加密货币兑换商经常在其网站上列出已建立的金融机构和支付提供商的名称和徽标，例如 Sberbank、VTB、Tinkoff Bank、Western Union、Webmoney 和 Koronapay 作为他们的合作伙伴。 其中两个 Webmoney 和 Koronapay 已经否认与硬币交易平台有任何合作。

CBR 表示，加密货币交易所无需注册即可运营

俄罗斯银行指出，交易所为购买和出售加密货币提供服务，而无需注册其活动或对客户承担任何财务义务。 同时，这些交易是匿名进行的，没有研究其目的和资金来源来评估洗钱等风险。

以其对加密货币的强硬立场而闻名的货币当局还指出，交易网站通常不接受向其实际账户付款，而是向发给个人的银行卡和数字钱包付款。 监管机构警告说，这“会造成公民赔钱和参与欺诈计划的风险”。

俄罗斯联邦调查委员会主席亚历山大·巴斯特里金最近在接受政府发行的报纸《俄罗斯公报》采访时表示，提供匿名买卖加密货币选项的在线平台的状态尚未确定。 他还呼吁为俄罗斯的所有加密货币用户引入强制性身份验证。

过去几年，当局一直在追查加密货币交易所。 部分问题在于，即使在“关于数字金融资产”的法律通过之后，包括交易在内的一系列与加密货币相关的活动仍然不受监管。 议会的一个工作组正在准备填补这一空白的提案。 上个月援引 Rosfinmonitoring 监管机构 Herman Neglyad 的副主任的话说，关于加密交换器未来的讨论应该在 2022 年结束。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

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