Silvergate 再次呼吁澄清与 FTX 和 Alameda 的交易

• 美国立法者正在向 Silvergate Bank 寻求有关其与 FTX 和 Alameda 的关系的详细信息。
• Silvergate 去年收到了一封类似的信件，但未能提供令人满意的答复。

一群美国两党参议员因其与破产的加密货币交易所 FTX 和姊妹公司 Alameda Research 的关系而将 Silvergate Bank 置于聚光灯下。

参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔发表了措辞强硬的声明 邮件 给银行的母公司， 银门资本，寻求澄清其参与 Sam Bankman-Fried 失败的加密货币帝国。 

Silvergate 最初的反应并不令人满意

这封信是在一封类似的信件发出后不到两个月发出的 查询 参议员于 2022 年 XNUMX 月将其发送给银行。立法者对 Silvergate 试图隐瞒细节不满意，因为这是“机密监管信息”。

“这根本不是一个可以接受的理由，”他们在回应 Silvergate 含糊不清和不完整的回应时说。 

注意到该银行参与 FTX 不当使用客户资金，立法者要求回答与其风险管理措施、尽职调查程序和重大失误后的问责制有关的各种问题。 

关于 Silvergate 的风险管理实践，参议员要求银行提供有关其政策和程序的具体细节、尽职调查揭示的内容、他们是否曾发现 FTX 及其相关实体有任何不当行为，以及银行官员如何处理任何此类信息。

Silvergate 的首席风险官 Tyler Pearson 也是一个令人担忧的问题。 有人问他为什么尽管 FTX 和 Alameda 失败了，但他仍然是风险管理团队的重要成员。 此外，他还被问及银行高管是否应对这些失败负责。

立法者还向 Silvergate 询问了他们对美联储的遵守情况、进行的考试数量以及尽职调查方面的问题。 此外，银行必须回答所进行的独立审计、谁进行了这些审计，以及是否发现了任何问题。 议员们表示，他们希望在 12 年 2023 月 XNUMX 日之前得到他们的询问的答案。