如果可以或如何跟踪比特币交易，请跟踪我

比特币是匿名的，因此非常适合任何犯罪活动的神话已被多次揭穿。 由于其某些核心特征，比特币并不是任何非法活动的最佳选择。

由于比特币是公开的、永久的和可追溯的，如果任何犯罪分子或黑客想要绕过该系统，这种加密货币将不是理想的选择。

比特币的属性使其可追溯

正如在介绍中提到的，除其他外，比特币的区块链是公开的、永久的和可追踪的。 这些属性也是链上分析或取证公司存在的原因。 CipherTrace 或 Chainalysis 等公司只是使用比特币的这些属性来跟踪比特币用户活动的实体的几个例子。 可以很容易地估计，在未来，政府将与这些公司密切合作，不仅要追踪和追查罪犯，还要对公民的比特币利润征税。

在这篇非常简短的文章中，我们将看看他们如何仅使用两种工具就可以做到这一点。 此外，用户需要记住这两个工具是免费和公开的，这意味着 CipherTrace 或 Chainalysis 等公司或政府本身可能会获得更复杂的工具来帮助他们甚至更多的。

如果可以的话跟踪我

这些公司或其他任何人可以使用的首批工具之一是 blockchain.com. 它的资源管理器显示了所有交易历史以及与之相关的无数信息。 在这里，用户可以简单地找到任何发生的交易，以及未确认的交易，以防他们想检查他们最近发送/预期的交易是否正在处理中。

该图像可能显示了链上取证交易的最佳示例之一。 这是与 2019 年币安黑客攻击有关的交易，期间有 7000 多个 BTC 被伪造。 多亏了链上取证，我们可以看到它们是如何移动的，它们要去哪里或者哪个钱包收到了它们。

为此，第二个工具是必要的。 Oxt.me 是一个跟踪平台，它不仅存储有关比特币交易的所有基本信息，而且还有助于以一种相当简单的方式将它们可视化。

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上图显示了与上图相同的交易，但有一些细节与之相关。 它具有输入和输出等信息，这些信息显示交易是转移到匿名钱包还是交易所。 它还有注释，在这种情况下，你可以在注释中找到“Binance heist”。

然而，更有趣的是工具部分，其中包含提到的交易流可视化选项。 通过这个，您实际上可以看到比特币是如何移动的，并且可以对其进行更多探索。 在这个给定的例子中，橙色标记非常大的交易（不是全部，只有一些），以描绘跟踪链上发生的事情实际上是多么容易。

虽然交易是在大圆圈的中间发起的，但你可以清楚地看到黑客是如何慢慢地试图转移资金的。 通过仔细观察或更深入的分析，任何人都可以看到每笔交易的价值，从哪个地址发送的以及哪个地址收到的。

试图查看每笔交易的移动方式以及黑客对其做了什么显然有点乏味，但是，这些公司通常拥有自动跟踪或自动突出显示看似不正确的交易的工具。

此外，如果交易在任何时候到达一个 KYCed 地址，即所有者已知并经过验证的地址，他或她很快就会陷入麻烦，因为这会引起怀疑。 如果可能的话，这也是为什么不使用比特币或 satoshis 对你的任何钱包进行 KYC 的原因之一。

Bitcoin Mixer 作为反追踪工具

为了让这些公司更难窥探，有一些解决方案，例如比特币混合器或比特币不倒翁。 虽然这听起来像是混币服务让黑客得以逍遥法外，但这与事实相去甚远。 事实是 比特币混合器 在比特币区块链上启用财务隐私。

支付隐私是财务安全和个人自主权的关键组成部分。 有些人可能不希望其他人（例如雇主、广告商或政府）能够看到他们的财务活动。 支付隐私有助于他们保护自己的财务自主权和自由权，而不必担心受到监视或歧视。

支付隐私对于处理支付的商家、公司和其他企业也很重要。 他们有道义和法律义务保护客户的私人信息的私密性和安全性。

尤其是像 oxt.me 或 blockchain.com 这样的工具，一旦用户对他们的比特币进行 KYC，就经常会被监视。 然而，如果他们重视自己的隐私，他们会尽其所能确保他们的钱包不与他们的身份挂钩。 如果是这种情况，像 CipherTrace 或 Chainalysis 这样的公司将很难找出某些钱包的幕后黑手。

结论

比特币的一些特性使得追踪链上发生的所有动作变得非常容易。 这就是比特币的设计方式，这意味着这是默认设置。 然而，由于法规或错误信息，人们开始将真实身份放入钱包。 这只会导致链上隐私的丢失。

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