英国高等法院因涉嫌加密欺诈而暂停 PGI

英国高等法院 暂停 比勒陀利亚国际集团 (PGI) 贸易公司。 PGI 提供加密服务、健康产品和区块链教育。

持有投资者资金的 PGI 关闭 

最初，PGI 的两名董事就其活动提交了相互矛盾的报告。 但是，该公司之前的交易涉及交易 cryptocurrencies. 

一位匿名消息人士称，该公司正在从事营养饮料的分销。 为了让投资者享受所提供的投资回报率，他们必须首先投资至少 100 美元。 但是，投资者有权获得 0.5% 或 3% 的投资回报率，具体取决于他们投资了多少。

PGI 将从周一到周五分配回报，直到达到 200%。 然而，投资者需要在 XNUMX 月份的指定日期获得资金的帮助。 结果，这些认为自己被玩弄的投资者开始担心起来。

同时，PGI 表示，延迟付款是由于与 KALA 正在进行的合并过程。 新的 KALA 钱包应该在启动后在 PGI 上运行。 最初，PGI 打算使用 KALA 钱包向投资者付款。 

KALA 于 2017 年作为 Nui 的基本计划首次亮相，同时运行庞氏骗局。 最初，KALA 是 Nui 的逃生计划。 

Nui 的投资者被允许通过一种称为铸币挖矿的机制来铸币 KALA，即使它是一种内部代币。 当时，Nui 宣称 KALA 是它的发明，两者都没有适当的法律支持。

然而，在 2018 年，德克萨斯证券委员会对 Nui 提出了停止和终止裁决。 结果，它暴露了其欺诈行为。 

回到 PGI。 该平台一开始就向投资者承诺200%的投资回报。 但是，不幸的是，他们拒绝信守诺言。 与此同时，这些投资者被禁止在交易所使用他们的资金。 

监管机构对 PGI 提起诉讼

调查人员指出了交易所用于法定交易的三个银行账户。 在 612,425 年 2020 月至 2021 年 XNUMX 月期间，它向这些账户转移了大约 XNUMX 英镑的投资者资金。 

根据交易报告，该账户向一些个人账户支付了 195,000 英镑。 此外，它还向一家奢侈品百货公司支付了 10,000 英镑。 

美国弗吉尼亚州东区地方法院对 PGI 发出了暂停令。

紧随其后的是美国财政部和美国司法部关闭了该公司的网站。 美国居民 Ramil Ventura Palafox 领导了这家公司。 

在破产服务委员会调查该公司时，拉米尔拒绝听从他们的指示。 因此，高等法院对该公司作出关闭判决。 法院证明，关闭该公司的业务符合公众的最大利益。 

此外，法院以交易所无法做出有效的管理决定为由提出索赔。 

针对 PGI 的其他指控包括：缺乏与当局的合作、缺乏准确的会计报告、在没有法律支持的情况下运营、缺乏透明度以及不服从 法规. 

Insolvency Service 首席调查员 Mark George 提出了 PGI 拒绝遵循的某些原则。 根据马克的说法，作为有限责任经营的企业或实体自动受公司法的约束。 因此，当一个机构忽视这些法律时，严格要求法院关闭该组织。 

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