加州：11 家加密货币公司成为庞氏骗局

在加利福尼亚州，金融保护和创新部 (DFPI) 进行了干预，针对 11 家加密公司，因为它们被称为庞氏骗局和金字塔骗局。 

加州打击 11 家诈骗加密公司

金融保护与创新部 (DFPI) 发出了 新闻稿 宣布它有 以违反加州证券法为由针对 11 个不同的加密货币驱动实体发出命令。

我们已对 11 家违反 CA 证券法的公司发出命令。

“这些行动保护消费者并确保加州仍然是负责任的加密资产公司启动和发展的首要全球地点，”专员 Hewlett 说。 https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— 加州金融保护与创新部 (@CaliforniaDFPI) 2022 年 9 月 27 日

“我们已经对 11 家违反 CA 证券法的公司发出命令。

“这些行动保护了消费者并确保加州仍然是负责任的加密资产公司启动和发展的首要全球地点，”专员 Hewlett 说。

更具体地说，其中九家公司据称向投资者募集资金以代表投资者交易加密货币，而一家据称募集加密资产以开发元界软件，另一家声称是去中心化金融平台或 DeFi。

这些是 DFPI 称为庞氏骗局的 11 家企业，因为从投资者那里筹集的资金被用来向其他投资者支付所谓的利润， 以及金字塔计划，因为每家公司都提供推荐计划。 

加利福尼亚：DFPI 针对的 11 家加密公司的名称

新闻稿发布后， DFPI 列出了 11 家具有庞氏骗局和金字塔骗局的加密公司的名称, 在加密货币交易、DeFi 和元界软件开发领域发展。 以下是他们的名字： 

• Cryptos OTC 交易平台有限公司或 COTP；

• 绿色公司投资有限责任公司； 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders； 

• World Over the Counter Limited 或 World OTC。

对此，DFPI专员 克洛蒂尔德·休利特 说过：

“DFPI 将继续保护加州消费者和投资者免受加密货币诈骗和欺诈。 这些行动不仅保护了消费者，还确保了加州仍然是负责任的加密资产公司启动和发展的首要全球地点。”

这种类型的公司 是自 2018 年以来已经入侵网络的一个，在 20,000 美元的比特币的第一个 ATH（历史新高）和 ICO（初始硬币产品）的出现：HYIP 之后。

基本上， HYIP 是真正的投资欺诈，承诺低风险，通过提供有关管理投资的团队的很少或虚假的详细信息来获得过高的高回报。 

加州关于加密货币的新立法框架

DFPI 的这一行动是 2022 年 XNUMX 月发生的事情的结果，当时加利福尼亚州州长 纽森 已经签了 正式建立在该国使用加密货币的框架的行政命令.  

该加密货币立法框架认为 DFPI 本身负责启动执法行动 制止违反消费者金融法的行为，并提高加州人对与加密相关产品和服务相关的利益和风险的认识。 

不仅如此， 商业和经济发展办公室（GO-Biz） 还被要求与 DFPI 合作，以及 商业、消费者服务和住房 (BCSH) 机构。 

加州XNUMX月发布的行政命令 符合 拜登政府的 三月提案 检查加密的风险和收益。 

加密货币和庞氏骗局：与摩根大通首席执行官杰米戴蒙的联系

最近，在美国国会的听证会上， 杰米·戴蒙, 摩根大通首席执行官, 说过 在他看来 “加密是分散的庞氏骗局。”

摩根大通困惑的首席执行官对加密货币的又一次批评 前段时间，他甚至声称比特币一文不值，并质疑加密货币女王的有限供应，表明流通中的 BTC 数量将超过协议声称的 21 万 BTC。 

然而，尽管对加密世界有这种反感， 戴蒙似乎是区块链和去中心化金融的忠实粉丝. 事实上，因为当批评蜂拥而至时，正在与“敌人”做生意。 

事实上，世界上最大的投资银行 铸造了自己的数字货币JPM Coin，并在元界开设了休息室. 

诈骗的演变：从呼叫中心到网络平台

尽管加利福尼亚州对庞氏骗局和金字塔计划采取行动，摩根大通的首席执行官在加密货币领域发表了他的言论，尽管他在该行业经营，但值得注意的是 诈骗已从呼叫中心演变为网络平台. 

就此而言，系统似乎确实发生了变化：而在此之前，传播诈骗的是呼叫中心和电视，以 想要品牌, 现在一切都变得更智能、更科技化 而且，在某些方面，对诈骗者来说更容易。 

通过分析 HYIP 背后的工作，所需要的只是一个网站、两个或三个业内有影响力的人（通常在他们不知情的情况下），以及一个或多或少可信的项目，仅此而已。

在这个意义上， 根据 2021 年全球诈骗数据，他们似乎向肇事者返还了约 6.2 亿美元，而在 8 年的前 2022 个月，尽管加密货币冬天很长，但这一数字似乎更高。