Chainalysis 报告显示，8.6 年洗钱的加密货币价值 2021 亿美元，超过 2020 年

加密犯罪可能是一个有争议的话题，因为资产通常不受监管，因此很容易指控投资者和企业家洗钱——同时错失真正的诈骗者和罪犯。

也就是说，Chainalysis 的新报告揭示了 2021 年的加密犯罪趋势，揭示了许多惊喜。

清除加密犯罪？

长话短说——这些都是可怕的数字。 但是，也有很多细微差别需要注意。

这是你需要知道的。 8.6 年清洗了 2021 亿美元的加密货币。虽然这远高于 6.6 年清洗的 2020 亿美元，但与 2019 年的 10.9 亿美元总额相比明显下降。

接下来，特别好奇的投资者可能想知道哪种加密货币最受非法行为者的欢迎。 剧透警报： 不能 比特币。 链分析报告，

“最大的 20 个洗钱存款地址仅收到从非法地址发送的所有比特币的 19%，而稳定币为 57%，以太坊为 63%，山寨币为 68%。”

在此之后，我们需要看看加密货币洗钱者是偏爱 CeFi 还是 DeF。 尽管该报告指出，中心化交易所是转移洗钱资金的首选地点，但 DeFi 协议越来越受欢迎。

报告观察到，

“到 17 年，DeFi 协议收到了 2021% 的来自非法钱包的资金，高于前一年的 2%。 这意味着 DeFi 协议从非法地址收到的总价值同比增长 1,964%，到 900 年达到 2021 亿美元。”

是时候晾晒你的脏衣服了

分析门户还记录了如何将大量加密货币发送到 “小得惊人” 罪犯人数。 但从长远来看，Chainalysis 提醒读者，加密货币洗钱仅占去年所有加密货币交易的 0.05%。

洗钱活动仍然高度集中在极少数犯罪协助者身上。 2021 年，54% 的资金来自非法地址——大约2.5 亿美元——用于 583 个服务存款地址。 https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

- Chainalysis（@chainalysis） 2022 年 1 月 26 日

此外，与 2021 年相比，2019 年记录的洗钱加密货币下降背后可能存在一些有趣的原因。一个因素可能是美国的外国资产控制办公室或 OFAC，该办公室严格执行对违法者的制裁。 Suex 和 Chatex 两个加密平台直接发现了这一点。

明年的报告将揭示 2022 年是否会看到加密货币洗钱的变化或更多相同的变化。

这家洗衣店接受数字人民币

去年年底，当中国宣布使用数字人民币 CBDC 进行加密货币洗钱的第一起案件时，新闻电报在全球范围内闪现。

虽然追踪洗钱的法定货币和加密货币是一项艰巨的挑战，但一个国家的金融科技隐私法规是否会让追踪那些洗钱 CBDC 的人变得更加容易，还有待观察。