忽视加密货币反洗钱规则的国家可能会被列入 FATF 的“灰名单：”报告

未能遵守加密货币反洗钱 (AML) 指南的国家可能会发现自己被添加到金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”中。

根据根据半岛电视台 7 月 XNUMX 日的报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行 AML 和反恐融资 (CTF) 规则。

灰名单指的是 FATF 认为“受到加强监控的司法管辖区”的国家名单。

FATF 表示，该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。

它不同于 FATF 的“黑名单”，后者指的是“在洗钱方面存在重大战略缺陷”的国家，该名单是包括伊朗和朝鲜。

目前有23个国家灰名单上的国家包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。

像这样的加密热点阿拉伯联合酋长国（UAE）和菲律宾也在灰名单上，但根据 FATF 的说法，两国已做出“高层政治承诺”，与全球金融监管机构合作，加强其 AML 和 CFT 制度。

巴基斯坦此前也在名单上，但在采取了 34 项行动解决 FATF 的担忧后，不再受到加强监控。

半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反洗钱指南不会自动将一个国家列入 FATF 的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。

Cointelegraph 已联系金融行动特别工作组征求意见，但在发布时尚未收到回复。

2022 年 XNUMX 月，反洗钱监管机构报告说，许多国家，包括那些拥有虚拟资产服务提供商 (VASP) 的国家不符合其关于打击资助恐怖主义 (CFT) 和 AML 的标准。

根据 FATF 指南，在某些司法管辖区运营的 VASP 需要获得许可或注册。

XNUMX 月，它发现几个国家在 AML 和 CTF 方面存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。

XNUMX 月，联合国 (UN) 反恐融资协调员 Svetlana Martynova 注意到现金和哈瓦拉一直是恐怖融资的“主要方法”。

然而，Martynova 还强调，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。

“如果他们被排除在正式金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们为此而进步，他们很可能会滥用加密货币，”她在“特别会议”上说。联合国于 28 月 XNUMX 日。