随着加密货币和稳定币世界的不断发展并获得主流采用，实施有效的反洗钱 (AML) 做法的重要性变得越来越重要......
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Coinbase 执行官声称第 2 层网络可能包括反洗钱措施
Base 即将推出的产品预计将具有 AML 功能 Base 是一个以太坊第 2 层网络，为用户提供安全便捷的方式来开发去中心化应用程序 Brian Armstrong，CE...
Coinbase 首席执行官表示，新的第 2 层网络可能包括反洗钱措施
由于对加密货币领域的监管力度加大，许多公司都受到了审查，并被发现不遵守特定规则。 Coinbase 是受到金融监管机构关注的公司之一。 在...
Coinbase 首席执行官暗示其新的第 2 层网络可能包括反洗钱措施
Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 暗示，该公司新的第 2 层区块链网络 Base 在推出时可能会受到交易监控和反洗钱措施。 在一个我...
Coinbase 的 Base 可能具有交易监控、反洗钱措施
Ad Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 6 月 2 日表示，该公司的第 XNUMX 层网络 Base 可能会采用交易监控和反洗钱措施。 基地将以合规性为特色...
Sinbad 加密混合服务可能是伪装的 Blender：Elliptic
根据加密公司 Elliptic 的分析，曾经受到美国监管机构制裁的关闭的加密交易混合器可能会以新名称回归。 Elliptic 表示，链上数据...
Coinbase 同意达成 100 亿美元的和解：违反 AML 和 KYC
Coinbase 同意向 NYDFS 支付 100 亿美元的和解金。 50 万美元就可以了，50 万美元将用于反洗钱背景调查。 据称该公司在没有适当背景调查的情况下开设了账户......
Coinbase 承诺投入 100 亿美元改善反洗钱合规实践
监管机构因 Coinbase 违反反洗钱法而对其处以 50 万美元罚款。 它将再投入 50 万美元来改善合规性。 坏人一直在使用加密货币......
Coinbase 将通过 KYC、AML 向纽约监管机构支付 100 亿美元
据《纽约时报》报道，Coinbase 将不得不向纽约监管机构支付 50 万美元，因为它允许用户在最少背景确认的情况下开设账户。 该组织还将花费 50 美元...
Coinbase 因 KYC 和 AML 失败被罚款 100 亿美元
Coinbase 已同意支付总计 100 亿美元，以结束对其反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 措施失败的调查。 该交易所宣布...
Coinbase 的反洗钱措施“不足”； 与 NYDFS 达成 100 亿美元和解
据 50 月 4 日发布的新闻稿称，Coinbase 将因未能遵守纽约银行法和其他州法规而支付 XNUMX 万美元的罚款。
随着业务的蓬勃发展，Coinbase 因未能扩大反洗钱规模而支付 100 亿美元
在对其合规计划失败进行调查后，Coinbase 与纽约金融服务部达成了 100 亿美元的和解。 NYDFS 对 Coinbase 处以 50 万美元罚款
沃伦和马歇尔提出法案以收紧加密货币洗钱规则
马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和堪萨斯州共和党参议员罗杰·马歇尔 (Roger Marshall) 提出立法，以收紧美国针对数字资产的反洗钱规则。 该法案将扩大“了解你的客户”规则......
美国司法部在 2018 年反洗钱调查中对 Binance 的指控存在分歧：报告
美国司法部 (DOJ) 即将完成对加密货币交易所币安 (Binance) 的调查，该调查始于 2018 年。路透社的一份报告显示，...
GetBlock.net 概述：第一个具有反洗钱检查功能的多链浏览器
Explorer 是加密货币爱好者最重要的工具之一。 它可用于检查交易状态并获取有关加密钱包的数据。 此前，加密货币社区成员曾...
银门有麻烦吗？ 为什么 KYC 和 AML 不能阻止 FTX 惨败？
Silvergate 是否让 FTX 和 Alameda 共享资金和银行账户？ 这不是违法的吗？ 此外，如果 KYC 和 AML 程序的目标之一是阻止洗钱，为什么 Sam Bankman-Fried 不……
Solidus Labs 推出首创的 Web3 AML 解决方案，标记近 200,000 个地毯拉动和智能合约诈骗，占所有以太坊代币的 8%
Solidus 发布的数据显示，平均每 4 分钟就会创建一个预先编程用于诈骗用户的新代币，而这些骗局中的非法资金...