Coinbase 承诺投入 100 亿美元改善反洗钱合规实践

监管机构以违反反洗钱法为由对 Coinbase 处以 50 万美元的罚款。 它将再投入 50 万美元来提高合规性。

不良行为者一直在使用加密货币进行洗钱等不当行为。 全球监管机构正在加紧打击此类犯罪。 英国国家打击犯罪局最近 公布 一个特殊的加密单元来打击犯罪。

在使用加密货币的犯罪活动不断增加的情况下，美国交易所承诺与监管机构达成和解协议，总额达 100 亿美元。

Coinbase 的合规问题

自 2020 年以来，监管机构发现 Coinbase 存在合规问题。这家美国交易所未能跟上反洗钱法的步伐，因此他们最初聘请了独立顾问。

但问题仍在继续，Coinbase 在 2021 年面临正式调查。纽约时报 报告 Coinbase 积压了超过 100,000 条关于潜在可疑客户交易的警报，这些交易未得到适当检查。

100亿美元的和解 

由于存在合规问题，Coinbase 与纽约州金融服务部签署了 100 亿美元的和解协议。 根据这项和解协议，该交易所将支付 50 万美元作为违反反洗钱法的罚款，并将承诺 50 万美元用于加强其合规计划。

Coinbase 首席法务官 Paul Grewal， 写入，“我们认为这项决议是我们致力于持续改进、我们与主要监管机构的合作以及我们为我们自己和他人推动加密领域更大合规性的关键一步。”

首席经济学家彼得·希夫 (Peter Schiff) 比特币 评论家，对 Coinbase 在违反反洗钱法后被允许继续营业表示失望。 经济学家拥有的欧洲太平洋银行， 暂停交易 30 年 2022 月 XNUMX 日，在对涉嫌逃税和洗钱的调查之后。

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