参议员沃伦誓言重新引入扩展到 DAO 和 DeFi 的反洗钱法案

美国参议员伊丽莎白·沃伦表示，一项涵盖去中心化金融 (DeFi) 协议和去中心化自治组织 (DAO) 等“去中心化实体”的两党反洗钱 (AML) 法案将很快重新提交给国会。

14 月 XNUMX 日参议院银行委员会会议上，沃伦是一位直言不讳的加密批评家听力题为“加密货币崩溃：为什么数字资产需要金融系统保障”，加密社区希望在代码上运行的去中心化实体免于 AML 要求：

“换句话说，他们希望将 DeFi 的一个巨大漏洞写入法律，这样他们就可以在毒枭或恐怖分子付钱让他们洗钱时洗钱。”

因此，沃伦表示她将重新引入她制定的 2022 年数字资产反洗钱法案于 15 年 2022 月 XNUMX 日首次推出. 在被提交给参议院银行委员会之前，它被阅读了两遍，但没有得到进一步的关注。

如果按原样立法，这份长达七页的法案将禁止金融机构使用数字资产混合器，例如 Tornado Cash，旨在掩盖区块链数据。

它还会导致非托管钱包、矿工和验证者被要求编写和实施反洗钱政策。

这位参议员指出，当前的反洗钱法“并未涵盖加密行业的大部分”，并声称加密交易所 ShapeShift 在进行监管时利用了监管的缺失重组为 DeFi 平台 2021 年 XNUMX 月，添加：

“他们说我们正在进行这种转变，引述，‘以摆脱受监管的活动。’” 翻译：在这里洗钱。”

沃伦声称“大型金融犯罪分子喜欢加密货币”，并认为加密货币是“国际毒贩的首选方法”，朝鲜黑客和勒索软件攻击者，并补充说：

“加密货币市场去年在非法交易中吸纳了 20 亿美元，而这只是我们所知道的部分。”

这些数字得到了区块链分析公司 Chainalysis 12 月 XNUMX 日的一份报告的支持，该报告发现加密货币的总价值被非法地址接收整个 20.1 年达到 2022 亿美元。

一位联合国官员在 2022 年 XNUMX 月的反恐委员会会议上表示，现金仍然是资助恐怖分子的首选，尽管他们开始更频繁地转向加密货币。

与 Lazarus Group 合作的朝鲜黑客也面临着试图在 Binance 和 Huobi 交易所使用加密货币的逆风，他们冻结他们认为关联的账户到黑客组。