印度在加密货币上实施反洗钱标准

印度政府已对加密货币实施反洗钱 (AML) 标准，这一举动并不完全令人惊讶。 财政部于 7 月 2002 日在《印度公报》上发布了一份通知，将一系列加密货币交易纳入 XNUMX 年《防止洗钱法》（PLMA）。这包括虚拟资产的交换、转移、保管和管理，以及与发行人发行和出售虚拟资产相关的金融服务。

PLMA 要求金融机构保留过去十年的所有交易记录，并在需要时向官员提供这些记录，并核实所有客户的身份。 虽然该通知没有提供很多细节，但它将使印度加密货币公司的生活复杂化，因为全球监管机构正在收紧加密货币的反洗钱标准。

该通知是在印度政府于 2022 年 30 月修改税收规则之后发出的，对数字资产的持有和转让征收 70% 的税。 这促使加密货币交易员转向离岸交易所，并迫使新兴的加密货币项目转移到印度境外。 印度主要加密货币交易所的交易量在新税收政策实施后的 10 天内下降了 90%，在接下来的三个月内下降了近 XNUMX%。

2023 年 2022 月，印度当局再次展示了他们对加密货币的强硬立场，先发制人地禁止在当地女子板球联赛中进行加密广告和赞助。 此前，男子板球超级联赛禁令于 XNUMX 年实施。

尽管立场强硬，印度财政部长 Nirmala Sitharaman 仍敦促国际社会在 2023 年对加密货币进行监管。在庆祝印度首次担任 G20 主席国的同时，她呼吁协调努力“建立和理解宏观金融影响”，这可能用于在全球范围内改革加密监管。

总体而言，印度对加密货币实施反洗钱标准将使加密货币公司在该国开展业务更具挑战性。 然而，此举是监管机构收紧加密货币反洗钱标准的更广泛全球趋势的一部分，以努力遏制非法活动并提高行业透明度。