瑞士金融监管机构发布修订后的反洗钱条例，阐明加密要求

瑞士金融监管机构发布了更新后的反洗钱（AML）条例，并指出其正在扩大覆盖范围以包括区块链交易平台。它还澄清了适用于加密货币交易的某些报告和识别要求。

金融当局调整瑞士有关加密货币转移的反洗钱规则

经过今年早些时候开始的磋商后，瑞士金融市场监管局（FINMA）部分修订了《反洗钱条例》（AMLO），明确了身份不明的加密货币交易最高限额的适用。

该监管机构在周四的新闻稿中表示，该法规将于 1 年 2023 月 XNUMX 日生效，目前反映了瑞士《反洗钱法》和联邦委员会《反洗钱条例》的最新修正案。

FINMA 指出，收集到的反馈证实了其立场，即基金受益所有人的强制性身份验证以及确定客户数据最新的定期检查不需要在条例层面进行详细规定。

与此同时，金融监管机构强调，一项要求中介机构通过内部指令规范更新和检查客户记录程序的规定将继续存在。

该机构还指出，该条例正在扩大到涵盖分布式账本交易设施，并进一步透露，它收到了许多关于涉及虚拟货币交易的报告门槛的评论。 FINMA 在公告中表示：

鉴于风险和最近的滥用事件，FINMA 坚持以下规则：需要采取技术措施来防止关联交易在 1000 天内（而不仅仅是每天）超过 30 瑞士法郎的门槛。

然而，监管机构表示，这一义务仅适用于将加密资产兑换为现金或其他匿名支付方式的交易。

根据瑞士于1年2020月XNUMX日实施的所谓“旅行规则”，加密资产服务提供商在转移法币价值超过上述阈值的加密货币时必须共享可识别的客户数据，并证明其所有权非托管钱包.

当年 1,000 月，FINMA 以洗钱风险增加为由，通过另一项 AMLO 修正案，将触发报告义务的门槛从之前的 980 瑞士法郎降低至 5,000 瑞士法郎（撰写本文时约为 XNUMX 美元）。

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Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。