加密货币交易所 WazirX 银行资产因洗钱指控而冻结

印度加密货币交易所 WazirX 已受到执法局 (ED) 的关注。 在最新进展中，ED 搜查了 WazirX 主任的住所。

ED 冻结 WazirX 8.13 万美元的银行资产

据报道，在进行搜查后， ED冻结了他们的银行资产 价值超过 64.67 亿卢比（约 8.13 万美元）。 政府机构指责加密平台协助即时贷款应用程序公司洗钱。 它补充说，这些资金是通过虚拟加密资产购买和转移的。

这一重大消息是在印度立法者 Pankaj Chaudhary 提到执法局正在调查与 Wazirx 相关的两起案件之后发布的。 据称它违反了印度外汇管理法（FEMA）。

按照 印度时报，印第安纳州立法者表示，WazirX 和贷款应用程序之间的加密交易没有记录在区块链上。 这引起了印度机构的警惕。 但是，显示原因通知是根据 FEMA 的规定针对加密平台发布的。

它补充说，WazirX 允许将价值超过 2.790 亿卢比（约合 351 亿美元）的数字资产汇出到一些未知的钱包。

加密交换允许第三方转账

然而，据报道，在另一起案件中，被指控的加密货币交易所允许外国参与者将一种加密货币转换为另一种加密货币。 WazirX 还允许从 FTX 和 Binance 等第三方交易所进行转账。

执法局强调，被指控的贷款公司使用数字资产将资金带出该国。 它补充说，大部分资金通过使用加密货币转移到香港。

政府机构发现了有关汇款的证据，并冻结了价值 100 亿卢比的数字资产。 它补充说，ED 搜查了 Sameer Mhatre 在孟买的房子，而另一位主任 Nischal Shetty 据说 WazirX 在阿联酋.

Ashish 相信去中心化，并对不断发展的区块链技术、加密货币生态系统和 NFT 有着浓厚的兴趣。 他的目标是通过他的著作和分析来提高人们对不断发展的加密行业的认识。 当他不写作时，他正在玩电子游戏，看一些惊悚电影，或者出去参加一些户外运动。 联系我 [电子邮件保护]

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