加密货币贷款人 Hodlnaut 正在接受可能的欺诈调查

据报道，总部位于新加坡的加密货币借贷机构 Hodlnaut 因涉嫌欺诈和作弊而面临新加坡警方的调查。

警方收到了几份报告，称这家加密货币贷方淡化了其对“特定代币”的风险敞口。

基于多起投诉的调查

根据当地媒体流传的几篇报道，新加坡的白领犯罪部门商业事务部 (CAD) 已对加密货币借贷机构 Hodlnaut 及其创始人展开调查。 调查是根据警方在 2022 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间收到的多起针对该平台的投诉展开的。警方表示，大多数投诉都围绕着关于该公司接触“某种数字代币”的虚假陈述和错误信息展开。

此外，警方还建议受 Hodlnaut 危机影响的投资者提交在线投诉，并提交与其在平台上的交易历史相关的任何可验证文件。

未知的令牌

有问题的“未命名”令牌很可能是指 Terra 崩溃的 USTC 令牌，以前是 UST。 UST 是一种与美元挂钩的算法稳定币，美元在 XNUMX 月迅速失去了挂钩。 到目前为止，如果这确实是有问题的代币，还没有得到当局的确认。 Terra 生态系统面临前所未有的崩溃，导致多家加密货币贷方破产。 其中包括 Celsius、Voyager 和 Vauld。 这场危机也是 Hodlnaut 当前流动性问题背后的原因。

霍德纳特危机

由于 Terra 崩溃，Hodlnaut 受到了严重影响。 问题的第一个迹象出现在 8 月 13 日，当时贷方以流动性问题为由暂停了平台上的所有提款。 该平台表示，它正在暂停取款，以与其法律顾问合作，并为其用户制定尽可能最佳的重组和恢复计划。 该加密货币贷方于 XNUMX 月 XNUMX 日申请临时司法管理，以便获得保护免受任何法律索赔。

当时，加密货币贷方声称它没有接触算法 Terra 稳定币。 然而，链上数据显示并非如此，这表明 Hodlnaut 在 USTC 持有至少 150 亿美元。 后来的一份司法报告证实了这一点，该报告指出，由于 Terra 崩溃，这家加密货币贷方损失了近 190 亿美元。

隐藏它的曝光

报道还称 Hodlnaut 删除了数千份与他们的投资有关的文件，以隐藏他们对 Terra 的了解。 这在某种程度上是成功的，因为在 Terra 生态系统崩溃后，贷方能够将其 USTC 风险保密三个月。 然而，最终的流动性危机迫使该公司寻求司法管理，新加坡高等法院批准了这一管理。

报告揭示细节

高等法院任命了 EY Corporate Advisors Pte. 的 Ee Meng Yen Angela 和 Aaron Loh Cheng Lee。 作为公司的临时司法经理。 司法管理人员在 189.7 月底发布的报告揭示了 Hodlnaut 的风险敞口程度，称其因 Terra 事故损失了 XNUMX 亿美元，并补充说该公司淡化了对 Terra 的风险敞口。

一份新的报告进一步火上浇油，指出贷方在中心化交易所持有的资产中有近 72% 存放在现已破产的 FTX 交易所。

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