据检察官称，庞氏骗局 AirBit Club 的六名高管已经承认他们参与了一项欺诈和洗钱计划，据称他们从受害者那里骗取了 100 亿美元。
8 月 XNUMX 日，创始人之一巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 承认了共谋电汇欺诈的指控。
AirBit 俱乐部庞氏骗局曝光
AirBit 俱乐部是一个 全球骗局 其中，发起人在美国、南美、东欧和亚洲组织了“奢华的博览会”和社区演示，并诱使受害者投资“会员资格”，据称这些会员资格可通过加密货币开采和交易产生回报。
使用在线门户网站，受害者可以监控他们的“余额”，但这些数字是虚构的，他们无法提取资金。
全球数百万美元加密货币庞氏骗局“AirBit Club”的运营商和代理人认罪https://t.co/MT3mM9aqPV
-美国检察官SDNY（@SDNYnews） 2023 年 3 月 8 日
美国检察官达米恩·威廉姆斯 说 诈骗者使用受害人的资金购买了奢侈的车辆、豪宅和珠宝。 部分收入用于资助其他博览会以吸引更多受害者。
威廉姆斯说：
“被告没有代表投资者进行任何加密货币交易或挖矿，而是建立了一个庞氏骗局，并拿走受害者的钱来中饱私囊。”
图片：Twitter
加密骗子如何从庞氏骗局中获利
大多数加密货币庞氏骗局通过向投资者承诺其在加密货币或交易平台上的投资获得高回报来运作。 这些高回报承诺通常是通过社交媒体、在线广告或其他数字平台做出的。
这些计划通常针对不精通加密货币技术细节但渴望投资这个新兴且可能有利可图的市场的投资者。
图片：比特币智慧
诈骗者通常声称可以访问高级交易算法或内幕信息，从而使他们能够从加密货币交易中获得高额利润。 他们还可能提供推荐奖金或其他激励措施，以鼓励投资者引入新参与者，从而建立投资者网络。
实际上，这些计划不是合法的投资机会，而是依靠招募新投资者向早期投资者支付回报的欺诈操作。
随着新投资者的减少，该计划崩溃了，使许多投资者蒙受了重大损失。
BTCUSD 目前在日线图上的交易价格为 21,681 美元 | 图表： TradingView.com
致富帮派
除 Rodriguez 外，联合创始人 Gutemberg Dos Santos 于 2021 年 2020 月从他的祖国巴拿马被引渡到美国后，于 XNUMX 年 XNUMX 月认罪。
协助罗德里格斯和多斯桑托斯洗钱的律师斯科特休斯在 XNUMX 月初认罪。
这一年， 三名发起人也认罪：杰基·阿吉拉尔、卡琳娜·谢瑞兹和塞西莉亚·米兰
虽然目前还没有被告被判刑，但每人都可能面临最高 70 年的监禁。
-来自 Finance Magnates 的精选图片
来源：https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/