FTX 前高管 Nishad Singh 在加密货币交易所的欺诈案中认罪 ⋆ ZyCrypto

已停业的加密货币交易所 FTX 的前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 周二承认美国检察官就他在所谓的计划中所扮演的角色对他提出的欺诈指控。

辛格加入前 FTX 首席执行官山姆班克曼弗里德核心圈子的其他成员的行列 承认 与交易所有关的非法活动。

辛格认罪并配合 FTX 调查

Sam Bankman-Fried 的另一位亲密的前同事对他不屑一顾。

根据星期二 报告 止 路透社FTX 前工程主管尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 已承认与该交易所 XNUMX 月份的惊人倒闭有关的指控。 据报道，辛格上个月会见了美国检察官，讨论了一项可能的认罪协议。

辛格被控电汇欺诈、共谋对 FTX 客户进行电汇欺诈、洗钱以及通过违反竞选财务规则共谋诈骗美国政府。 

Singh 是 Bankman-Fried 的弟弟 Gabriel 的儿时玩伴，是 FTX 部分软件代码的开发者，也居住在 SBF 的巴哈马顶层公寓。 他因这些指控面临最高 75 年的监禁。 然而，通过同意与检察官合作对 SBF 提起诉讼，他的刑期可能会大大减少。 Bankman-Fried 对因管理 FTX 而对他提出的八项重罪指控表示不认罪，并将于秋季接受审判。

美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会负责辛格

在认罪后，辛格受到美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 的指控。 SEC 声称他应 SBF 的要求将 FTX 客户资金转移到 Alameda Research。 根据美国商品期货交易委员会 抱怨, Singh 曾将 8 亿美元的 Alameda 债务转移到一个客户账户，以防止这家贸易公司“为其大量未清余额支付利息”。

Singh 还被指控伪造信息，使 FTX 似乎在整个 2021 年赚取的收入比实际收入多。

SEC 执法总监 Gurbir Grewal 在一份声明中说 新闻稿 这位 27 岁的年轻人在位于巴哈马的交易所所做的“纯粹是欺诈”，帮助编写了用于窃取客户资金的软件。

辛格追随 FTX 前首席技术官 Gary Wang 和 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 的脚步，他们正在寻求对 FTX 内爆欺诈案的宽大处理。

联邦刑事指控只是辛格法律问题的一小部分。 15 月 XNUMX 日，Singh 和他在 FTX 的同谋都收到了针对风险投资巨头红杉资本和私募股权公司 Thoma Bravo 和 Paradigm 的集体诉讼的传票。