印度将在加密货币领域纳入洗钱条款

根据一个 报告 来自路透社的消息，印度政府已决定在加密领域引入洗钱规定。 财政部周二发布通知称，反洗钱立法将适用于加密货币交易、保管和其他金融服务。

政府发布的通知缺乏细节。 尽管如此，《防止洗钱法》仍规定金融机构应保留过去十年的所有交易记录。

如果需要，金融机构必须向监管机构提供这些记录。 这些记录必须经过验证，金融机构必须识别所有客户。

这标志着印度在确保对数字资产进行严格监督方面迈出的最新一步。 正如 Trilegal 律师事务所的顾问 Jaideep Reddy 所提到的，这一步骤已与全球惯例保持一致，该惯例要求加密平台“遵循类似于银行或股票经纪人等其他受监管实体所遵循的反洗钱标准” .

印度对加密货币的担忧导致对加密货币行业实施了严格的税收规定，包括对加密货币交易征收重税。

印度对行业实施如此严厉的政策也是导致该国贸易量大幅下降的部分原因。 正如 Reddy 所提到的，反洗钱步骤可能难以实施，因为必要的合规措施很可能需要更多的时间和资源。

与加密相关的诈骗在印度兴起

这一实施反洗钱 (AML) 监管的步骤是在印度目睹了该国境内多起与加密相关的丑闻后发生的。 去年年底，黑客关闭了全印度医学科学研究所 (AIIMS) 的互联网服务器，并索要超过 24 万美元的加密货币赎金。

2.5 月，印度执法局 (ED) 从名为 E-nuggets 的非法游戏平台查获了价值近 150.22 万美元的比特币。 ED 闯入了 Binance 用户的钱包，链接到移动游戏应用程序，并冻结了 XNUMX 比特币。

此前，ED已暂停多家中资实体的账户余额，并对基于应用程序的代币HPZ进行了调查。 监管机构冻结了价值 9.82 千万卢比（约合 1,218.500 万美元）的金额。

印度推动全面禁令

XNUMX 月，印度中央银行印度储备银行 (RBI) 表达了对加密货币的担忧，并敦促实施禁令。 印度当局希望先发制人地禁止在女子板球联赛中展示加密货币广告和赞助。

然而，印度财政部长 Nirmala Sitharaman 并未表态要全面禁止数字资产。 在庆祝印度首次担任 G20 峰会主席的同时，Sitharaman 倡导国际社会努力规范整个行业。

她打算协调努力“建立和理解宏观金融影响”，因为她相信只要监管本身，该行业就可以在全球范围内进行自我改革。

特色图片来自 UnSplash，图表来自 TradingView.com