印度财政部：加密货币交易现在受反洗钱法约束

• 印度财政部表示，加密货币交易现在受到洗钱法的约束。
• AML 法规是在多起与加密相关的丑闻之后出台的。
• 此前，印度对加密交易征收 30% 的资本利得税。

印度政府通过对加密行业实施洗钱规则，在监管数字资产方面又迈出了一步。 印度财政部在周二的通知中说 加密交易、保管和类似的金融服务现在受反洗钱法规的约束。

彭博社援引 Trilegal 律师事务所律师 Jaideep Reddy 的话说：

印度此举符合要求数字资产平台遵循与银行或股票经纪人等其他受监管实体类似的反洗钱标准的全球趋势。

在该国多次报道与加密相关的丑闻之后，新的反洗钱法规出台了。 例如，去年 XNUMX 月，黑客摧毁了全印度医学科学研究所 (AIIMS) 的互联网服务器 要求超过 24 万美元 价值加密货币的赎金。

同月，印度执法局 (ED) 没收了价值超过 2.5 万美元的比特币，这些比特币与名为 E-nuggets 的欺诈游戏有关。 印度当局搜查了连接到移动游戏应用程序的 Binance 用户钱包，冻结了 150.22 比特币 .

9.82 月，监管机构冻结了多个中国控制实体的账户余额，以调查基于应用程序的代币 HPZ。 预扣金额为卢比。 1,218,529.39 千万卢比，相当于 XNUMX 美元。

此前，印度政府对加密交易征收 30% 的资本利得税，并对买卖加密的印度人征收 1% 的源头税（TDS）。 根据最近的一份报告，随着税收制度的实施，印度人对在当地加密货币交易所进行交易失去了兴趣。

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