日本加密规则现在针对洗钱问题

日本政府应出台针对犯罪分子的规则 加密 从加密货币交易所到洗钱。 据报道，这些汇款规则应该在明年春天推出。

应该对《防止犯罪所得转移法》进行修订，以便强制在加密货币交易所运营商之间共享客户信息。

这应该跟踪从事非法活动的人的资金转移。

涉及共享客户信息的规则要求在平台之间进行加密传输时共享包括客户姓名甚至地址的客户信息。

该法律修正案草案应提交给将于 3 月 XNUMX 日举行的国会特别会议。

该法案旨在将加密货币添加到被称为旅行规则的汇款规则中。 将于明年XNUMX月生效。

金融行动特别工作组 (FATF) 是一个研究反洗钱措施的国际组织。 2019 年，FATF 建议各国采用此规则。

该法律将适用于作为一种加密形式的稳定币

该法律将适用于稳定币，这是一种与法定货币或法定货币挂钩的加密货币。 稳定币的分发与注册系统相关联，该系统将于明年春天到期。

这将在修改后的基金结算法在当年的国会常会生效时发生。

近年来，日本对加密货币的使用变得猖獗。 这就是为什么政府计划对加密货币实施更广泛的监控系统的原因。

当发生国际汇款时，银行之间发生的现金交易会被环球银行金融电信协会 (SWIFT) 记录和追踪。

日本银行家协会的 Zengin System 在涉及国内汇款时也对其进行了追踪，并且这两个组织都记录了客户信息。

其他将同时修订的法案

此外，必须修订与洗钱有关的《防止犯罪所得转移法》、《外汇和对外贸易法》和《国际恐怖主义资产冻结法》。

这项对《外汇和对外贸易法》的拟议修正案将在来年的 XNUMX 月份将稳定币添加到受监管资产清单中。 这将阻止向俄罗斯等受制裁方的转移，以及从受制裁方向第三方的转移。

为了防止为朝鲜和伊朗的核发展提供资金，修订后的法律将要求对涉及两国核计划的日本金融和房地产交易进行监管。

FATF 建议改进法律，认为它可能成为资助核发展的漏洞。