日本将在 2023 年 XNUMX 月前收紧法律以防止通过加密货币洗钱

据日经亚洲报道，日本政府希望在 2023 年 XNUMX 月引入加密货币转移规则，以追踪犯罪分子的资金转移 报告 9月27。

报告称，政府将修改《防止犯罪所得转移法》，以打击通过加密货币进行的洗钱活动。 该法律的修正案草案将于 3 月 XNUMX 日开始提交给下一届议会会议。该法律将在称为旅行规则的汇款规则中添加加密货币。

根据草案，在交易所到交易所的加密货币转移的情况下，交易所运营商将被要求相互共享客户信息，包括姓名和地址。 据日经亚洲报道，这个想法是跟踪犯罪分子的资金转移，以确定他们何时何地发送加密货币。

如果不遵守新规则，交易所运营商将收到行政指导和纠正令。 根据报告，违反纠正令可能会导致刑事处罚。

新法律也将适用于稳定币，从明年修订后的《基金结算法》生效时起，稳定币的发行将需要注册。 根据 2022 年 XNUMX 月通过的《基金结算法》，只有信托公司、持牌银行和注册汇款代理人才能发行稳定币。

日本政府还希望在明年 XNUMX 月之前修改另外两项法律——《外汇和对外贸易法》和《国际恐怖主义资产冻结法》——这两项法律都与洗钱有关。

《外汇和对外贸易法》的修订将稳定币添加到受监管的资产清单中。 这个想法是阻止将稳定币转移到俄罗斯和朝鲜的受制裁目标。

据日经亚洲报道，虽然日本政府制裁了参与伊朗和朝鲜核开发的各方，但《国际恐怖主义资产冻结法》此前并未涵盖它们。 金融行动特别工作组希望改进法律，认为它可能成为资助核能发展的漏洞。 报告称，该法律的修正案预计将于今年年底生效。

根据联合国安理会决议，日本政府已将参与朝鲜和伊朗核开发的各方指定为受制裁方，但《国际恐怖主义资产冻结法》并未涵盖这些方。 FATF 曾寻求改进法律，认为它可能成为资助核发展的漏洞。