美国证券交易委员会打击针对拉丁裔投资者的数百万加密庞氏骗局

美国证券交易委员会 (SEC) 下令紧急关闭针对该国拉丁裔社区的持续欺诈性加密货币产品。

CryptoFX 是一家总部位于德克萨斯州的公司，由休斯顿居民 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 经营，据称“利用加密资产的吸引力和新颖性从不成熟的投资者那里筹集资金”，并承诺他们的投资将获得巨额回报，据美国证券交易委员会称 备案 周一发布。

尽管没有投资或加密方面的经验、背景或培训，查韦斯一直在教授付费课程，“表面上是为了教育和授权拉丁裔社区通过加密资产交易积累财富。”

然而，根据向美国地方法院提交的针对德克萨斯州南部地区。

据称，查韦斯还向投资者提供了虚假文件，其中夸大了他的加密经验，并保证他们不会承担任何损失。

加密庞氏骗局资助奢华生活方式

据美国证券交易委员会称，CryptoFX 最终从 12 多名投资者那里筹集了超过 5,000 万美元的资金。

然而，查韦斯并没有将这笔钱用于从加密交易中获利的既定目标，而是将超过 90% 的资金用于向投资者支付虚假回报，并支持他的奢侈生活方式，包括汽车、珠宝、成人娱乐、房屋以妻子的名义购买，并购买和开发他和本韦努托控制的房地产。

同时，Benvenuto 被指控招揽一名大型投资者参与该计划，并将资金转移给他自己和他与查韦斯共同拥有的 CBT Group, LLC。

美国证券交易委员会称，CryptoFX 联合创始人花费约 2.7 万美元向一些投资者提供虚假回报，以使他们的故事更可信，同时非法挪用近 8 万美元供自己使用。

诉状指控被告违反了联邦证券法，美国证券交易委员会寻求“永久禁令救济、民事处罚和返还不义之财和利息”，并禁止查韦斯和本韦努托担任任何公众的官员或董事。公司。

上个月，佛罗里达州的一名男子 认罪 在联邦地方法院参与一项基于加密货币的庞氏骗局，骗取了投资者约 100 亿美元。

近两年来，佛罗里达州斯图尔特市的 Joshua David Nicholas 一直担任 EmpiresX 的“首席交易员”，这是一个加密货币投资平台，向投资者承诺通过交易机器人实现每日 XNUMX% 的利润，而这种交易机器人实际上从未存在过。