美国证券交易委员会对涉嫌加密计划的创始人和发起人提出指控。 4 年 2022 月 XNUMX 日星期五，该机构宣布向 Trade Coin Club 创始人 Douver Torres Braga 和发起人 Joff Paradise、Keleinolanai Akana Taylor 和 Jonathan Tetrault 收费。
据说所有四人都参与了所谓的 庞氏骗局 计划并在华盛顿西区美国地方法院受到法律诉讼。
加密方案只让公司变得富有
根据美国证券交易委员会的文件，该公司在 2016 年至 2018 年间运营，并将自己伪装成一个多层次的营销计划。 据称，它向客户做出虚假承诺，在他们的“加密资产交易机器人”进行交易活动后获利。 据说该机器人每秒进行大约“数百万次微交易”。 创作者和发起人承诺，他们的投资者每天也会收到至少 0.35% 的投资利息。
据说该公司在运营期间积累了 82,000 比特币（BTC），当时价值超过 235 亿美元。 按当前价格计算，金额将超过 1.17 亿美元。
SEC 的调查发现，该公司没有通过任何投资或交易产生的收入或收入。 相反，投资者能够在新投资者存款后提取金额。 并且总筹集的金额由创始人和发起人自己分配。
美国证券交易委员会对涉嫌加密货币欺诈者的指控
在总体筹集的比特币（BTC）中，布拉加收到了大部分金额——价值 8,396 万美元的 55 比特币（BTC）。 该机构在投诉中补充说，虽然 Taylor、Paradise 和 Tetrault 收到了 735 BTC（2.6 万美元）、238 BTC（1.4 万美元）和 158 BTC（638K）。
在其投诉中，美国证券交易委员会指控布拉加违反了反欺诈和证券登记规定，并且天堂还违反了经纪交易商登记规定。 虽然 Taylor 和 Tetrault 违反了证券和经纪商注册规定。
该机构正在追查所有可能的欺诈行为，包括通过以下方式直接欺诈投资者 庞氏骗局 计划或使用证券欺诈。 这是 SEC 主席 Gary Gensler 在执业法学院演讲时的看法。
在过去的几个月里，美国证券交易委员会一直在积极调查针对涉及潜在欺诈或作弊的公司或个人的每一项指控和投诉。 据说在去年 6.4 月至 2022 年 XNUMX 月期间对实体实施价值 XNUMX 亿美元的制裁。
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/