韩国的 AML 监管机构对 16 家未经注册的加密货币交易所进行了追踪 ⋆ ZyCrypto

韩国反洗钱机构正在对十几家海外加密货币交易所采取行动，这些交易所未经适当注册就在该国开展业务。

16家外国加密货币交易所将被封锁 

韩国正在加强对外国加密货币交易所的立场。

韩国金融服务委员会 (FSC) 下属的韩国金融情报机构 (KoFIU) 今天宣布，有 16 家虚拟资产提供商在未获得所需许可证的情况下向韩国人提供服务。 

KoFIU 表示，它已通知该国的调查机构，并要求阻止国内访问其网站。 它还向各自国家的同行通报了这些企业的来源。 此外，基于信用卡的加密货币购买和数字资产进出指定的未注册公司将被禁止“禁止在国内市场使用”。

受到韩国当局限制的交易所包括 KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomEX、Poloniex、BTCEX、BTCC、DigiFinex 和 Poloniex。

据称，这些不合规实体通过韩语网站和针对当地客户的促销活动瞄准了韩国客户。

该机构警告说，未注册的加密货币交易所缺乏韩国法律规定的一些安全保护。 它认为，这可能会使用户遭受黑客攻击和个人信息泄露。

未注册的加密货币交易所运营商将面临最高 50 年的监禁或 37,000 万韩元的罚款，约合 XNUMX 美元。

韩国加强对加密货币的审查 

在由韩国出生的 Do Kwon 创立的 Terra 生态系统于 XNUMX 月爆发后，韩国打击加密行业的努力已经升级。

在七月， 对几家当地的加密货币交易所进行了突袭 和其他与 Terra 相关的办公室，作为调查 Kwon 是否存在税务欺诈行为的一部分。 当局还想确定他是否故意导致 Terra 区块链的原生资产 LUNA 和 UST 的剧烈崩盘。

与此同时，韩国当局也在调查通过交易泡菜溢价产生的非法外国汇款——韩国交易所和其他全球渠道之间比特币价格的差异。