美国司法部以加密货币欺诈罪起诉三名迈阿密居民

迈阿密的三名居民被美国司法部（DOJ）指控参与欺诈性加密计划。据称，Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza 欺骗了几家银行和一个超过 4 万美元的加密货币平台。

美国司法部在最近的公告中指出，它已经开始了所有必要的程序，将三名嫌疑人提交给美国佛罗里达州南区地方法院。

据该机构称，这些人涉嫌使用虚假身份获取巨额虚拟资产。随后，三人欺骗银行称交易未经授权，要求退款。银行撤销了交易并将资金重新存入他们的账户。不久之后，他们从各自的银行账户中提取了资金。

一位美国律师对这一事态发展做出了反应。根据律师的说法，嫌疑人欺骗“美国银行相信他们是他人欺诈的受害者”。然而，他赞扬了埃尔多拉多特遣部队的努力，称这有助于揭露他们的两面性。律师说，这三人将面临严重的联邦指控，并根据当地法律受到起诉。他们有可能因犯罪而在联邦监狱服刑约 30 年。

根据特别工作组的反特工 J.Patel 的说法，“Cabrera、Hernandez 和 Ramirez 协调了这项大规模行动，通过加密货币交易所和美国银行洗钱数百万美元，最终利用虚拟货币市场和美国金融体系。”

帕特尔说，埃尔多拉多特遣部队获得了有关犯罪的情报，并组织了对肇事者的逮捕。这位官员重申，工作组承诺与纽约南区的其他姐妹机构合作，打击随后发生的任何加密欺诈事件。

美国司法部指出，这三人在未命名的加密货币交易所开设了账户，以使欺诈计划长期存在。他们使用伪造的美国护照、驾照和窃取的个人信息。美国司法部表示，为了更好地实施他们的非法活动，他们将银行账户与交易所账户联系起来。据报道，被告通过银行账户的 ATM 机进行了大量存款，以巧妙地从交易所购买加密货币。

该机构指出，它打算以“合谋进行电汇欺诈和银行欺诈”的指控对嫌疑人提出指控。