美国 SEC 指控 295,000,000 美元加密庞氏骗局背后的四名个人

美国证券交易委员会 (SEC) 正在对监管机构声称支持 295 亿美元加密庞氏骗局的四名个人提出指控。

美国证券交易委员会称，自称为加密交易会员团体的组织 Trade Coin Club (TCC) 筹集了超过 82,000 比特币 (BTC) 来自 100,000 年至 2016 年间全球超过 2018 名投资者。

这笔当时价值 295 亿美元的货物，今天的价值将超过 1.75 亿美元。

美国证券交易委员会指控四人参与涉嫌欺诈，其中包括 TCC 创始人 Douver Torres Braga 和三名美国发起人：Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault。

据称，Braga 和 Paradise 以虚假的承诺引诱投资者，即加密资产交易机器人每秒进行“数百万次微交易”，每天为他们带来 0.35% 的最低回报。

根据美国证券交易委员会的说法，实际上，投资者资金丰富了布拉加和 TCC 发起人网络 新闻稿.

SEC 执法部门加密资产和网络部门负责人 David Hirsch 说，

“我们指控布拉加利用 Trade Coin Club 从世界各地的投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来充实自己。 为确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链追踪和分析工具来帮助我们追捕实施证券欺诈的个人。”

SEC 的申诉寻求禁令救济、非法所得和民事处罚。 根据新闻稿，作为 TCC 发起人之一的 Tetreault 已经同意和解 SEC 的指控，但没有承认或否认这些指控。

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