美国司法部起诉 6 人的加密欺诈计划，产生了超过 135 亿美元

美国司法部 (DoJ) 被起诉 六人涉嫌参与不同的加密犯罪，包括 NFT，从毫无戒心的投资者那里窃取了 135 亿美元。

Baller Ape NFT 发起人被起诉

Baller Ape Club 不可替代代币 (NFT) 的发起人越南人 Le Anh Tuan 被指控犯有电汇欺诈和洗钱罪。

美国司法部表示，Tuan 和一些未具名的同谋参与了 NFT 收藏的“拉扯”，从投资者那里窃取了 2.6 万美元。

根据声明，被告通过将被盗硬币转换为具有分散交换服务的多个区块链上的其他类型的加密货币来洗钱。

如果罪名成立，Tuan 将面临最高 40 年的监禁。

司法部此前 带电 两个人在三月的 Frosties 地毯上拉过。

另有 3 人被指控犯有全球加密庞氏骗局

美国司法部指控三个人 Joshua David Nicholas、Flavio Goncalves 和 Emerson Pires 通过全球加密庞氏骗局 EmpireX 筹集了 100 亿美元。

根据美国司法部的说法，被告对其平台进行了多次失实陈述，并以欺诈手段向投资者保证回报。

当局发现被告正在通过外国加密货币交易所洗钱。

假ICO

美国司法部指控迈克尔·艾伦·斯托勒里 (Michael Alan Stollery) 为 Titanium 区块链基础设施服务进行了虚假的首次代币发行 (ICO)，该服务从投资者那里筹集了 21 万美元。

根据监管机构的说法，Stollery 通过与苹果等知名公司和美国联邦储备委员会等联邦机构制造虚假推荐和虚假合作伙伴关系，向公众谎报其平台的合法性。

如果罪名成立，斯托勒里将面临最高 20 年的监禁。

非法商品池

司法部指控 David Saffron 使用他的加密投资平台 Circle Society 经营一个未注册的商品池，从投资者那里筹集了 12 万美元。

根据美国司法部的说法，Saffron 通过在豪宅与投资者会面并与一队武装保安四处走动，制造了一种虚假的财富形象。

Saffron 还对他的交易机器人的能力撒了谎，承诺投资回报率高达 600%。

美国司法部专注于遏制与加密相关的犯罪

司法部官员表示，该部门的重点是从加密行业中清除恶意参与者。

根据加利福尼亚中区的美国检察官 Tracy L. Wilkison 的说法，

这些案例提醒人们，一些骗子躲在流行的流行语后面，但归根结底，他们只是想把人们和他们的钱分开。