美国司法部以 960,000 万美元的加密庞氏骗局起诉 Block Bits 基金创始人 

Block Bits Fund 创始人 44 岁的 Japheth Dillman 被美国司法部 (DOJ) 指控欺骗投资者进行虚假套利 Autotrader 共计 960,000 美元。 

美国司法部指控 Block Bits 创始人及其合伙人参与加密欺诈 

Block Bits Fund 成立于 2017 年 ICO 时代。该公司声称自己是一个迎合区块链技术的基金， cryptocurrencies和初始硬币产品（ICO）。

基金通过杠杆价格差异，肯定了用户的高回报 加密- 不同的资产 加密 交流。

根据指控，Dillman 和他 42 岁的合伙人 David Mata 一起错误地陈述了 Block Bits 显示虚假公司记录的水平和能力。 

根据起诉书，迪尔曼在 2017 年 XNUMX 月向投资者撒谎，称 Autotrader 已经在运作，赚取了 Block Bits 可观的利润。 但是，与声称相反，当时没有 Autotrader 在工作，也没有产生任何利润。 

投资者损失超过 500,000 美元的区块比特

然后，在 2017 年 XNUMX 月，Dilman 再次通过电子邮件传播虚假信息，称 Autotrader 的套利测试正在进行中，并计划在一周后推出。 

此外，投诉指出，合作伙伴伪造了有关投资者资金管理的记录。 合作伙伴告诉投资者，资金被保存在冷藏库中以保护产生更高的收益。 相比之下，这些资金被投资并消失在与冷存储无关的风险数字资产项目中。 

根据起诉书，大约 508,000 美元的 Block Bits 投资者因该计划而损失惨重。

Dillman 和 Mata 在两份不同的文件中都被指控犯有一项电汇欺诈罪。 合伙人将面临最高 20 年的监禁，释放后将受到监管，如果他们在下次出庭后被定罪，将被处以 250,000 万美元的罚款。

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2.4亿美元的庞氏骗局

然而，这并不是第一次有人在经营欺诈案件中面临美国检察官的指控 加密 方案。

根据 CryptoPotato 2.4 月份的报告，美国司法部指控 BitConnect 的一位创始人实施庞氏骗局，投资者因此损失近 XNUMX 亿美元。

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