Binance拥有的交易所WazirX的银行余额被印度当局冻结

印度执法局 (ED) 是一家调查金融犯罪的执法机构，已经冻结了属于 Binance 拥有的本地加密货币交易所 WazirX 的价值 647 亿卢比（约合 8 万美元）的银行余额。

根据周五的一份声明，ED 对 WazirX 联合创始人兼首席技术官 Sameer Mhatre 进行了搜索，作为其针对该交易所的洗钱调查的一部分。 自去年以来，ED 一直在调查 WazirX，因为它涉嫌与参与印度数字贷款的中国贷款应用程序相关的洗钱角色。

据报道，自 2019 年以来，大多数中国公司都通过建立金融科技应用程序进入印度开展贷款业务，但由于印度储备银行 (RBI) 没有向他们授予非银行金融公司 (NBFC) 许可证，他们正在与当地的 NBFC 达成协议.

因此，ED 最近一直在调查一些印度 NBFC 公司及其金融科技合作伙伴“违反 RBI 指导方针的掠夺性贷款行为，以及使用滥用个人数据和使用辱骂性语言勒索高利率的电话呼叫者。来自贷款接受者，”该机构在周五的公告中表示。

据 ED 称，在调查开始后，许多金融科技应用程序关闭并通过包括加密在内的各种途径转移了“巨额利润”。

“ED 发现大量资金被金融科技公司挪用于购买加密资产，然后在国外洗钱，”公告中写道。 “这些公司和虚拟资产目前无法追踪。”

作为调查的一部分，ED 还向加密货币交易所发出传票，并发现“最大数量的资金被转移到 WazirX 交易所，并且如此购买的加密资产被转移到了未知的外国钱包中。”

据 ED 称，WazirX 和 Mhatre 在帮助追踪这些资金方面一直不合作。 Mhatre 拥有“对 WazirX 数据库的完全远程访问权限，但尽管他没有提供与从 Instant Loan APP 欺诈犯罪所得中购买的加密资产相关的交易的详细信息，”ED 说。

它继续说：“宽松的 KYC [了解你的客户] 规范、对 WazirX 和 Binance 之间交易的监管控制松散、不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对方钱包的 KYC 确保了WazirX 无法为丢失的加密资产提供任何说明。”

WazirX 也没有努力追踪加密资产，而币安“很少回应关于 [电子邮件保护]，”根据教育署的说法。

WazirX 在给 The Block 的一份声明中说：“几天来，我们一直与执法局 (ED) 充分合作，并全面、透明地回应了他们的所有询问。” “我们不同意教育署新闻稿中的指控。 我们正在评估我们的进一步行动计划。”

截至发稿时，币安没有回应 The Block 的置评请求。

更新来自 WazirX 的评论。

©2022 The Block Crypto，Inc.保留所有权利。 本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。