美国司法部 (DOJ) 于 12 年 2023 月 17 日发布了一份新闻稿。据 PR 称，“圣地亚哥的联邦地方法院下令向来自 800 多个不同国家的大约 40 名受害者分发超过 XNUMX 万美元的赔偿金由于他们在 BitConnect 中的投资损失，BitConnect 是一种大规模的加密货币投资计划，该计划欺骗了全球成千上万的投资者。”
然而，16 年 2021 月 25 日，美国顶级 BitConnect 发起人 Glenn Arcaro 承认串谋实施电汇欺诈。 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日，BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 因在数十亿美元的欺诈中扮演核心角色而被起诉。
此外，作为其认罪的一部分，Arcaro 承认与他人合谋，通过欺诈性营销 BitConnect 的初始硬币发行和数字货币兑换作为一项有利可图的投资来利用投资者对加密货币的兴趣。
他与他的同谋在 BitConnect 的“借贷计划”方面误导了投资者。 在该计划下，Arcaro 吹捧 BitConnect 所谓的专有技术，称为“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”，能够通过使用投资者的资金在加密货币交易市场的波动性上进行交易来产生可观的利润和有保证的回报，根据美国司法部。
值得注意的是，Arcaro 和他的同谋确保投资 BitConnect 的资金中有高达 15% 直接进入了一个行贿基金，用于为其所有者和发起人谋取利益。
BitConnect 通过用后期投资者的钱支付早期的 BitConnect 投资者来运行教科书式的庞氏骗局。
BitConnect：庞氏骗局
BitConnect，一个于 2016 年推出的加密平台，其目标是允许用户借出 BitConnect Coin (BCC) 的价值以换取利息支付。 7 年 2017 月 3 日，英国政府向 BitConnect 发出了为期两个月的通知，以证明其合法性。 然后，在 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日，得克萨斯州证券委员会对加密平台发出了终止令，称其为庞氏骗局
在从 2018 个国家的 2.4 多人那里窃取了 4,000 亿美元后，它于 95 年倒闭。
必须指出的是，在交易员开始失去信心后其价格暴跌之前，Bitconnect Coin 是世界上最成功的 20 大加密货币代币之一。 BCC 在 0.17 年 463 月从 ICO 后的 2017 美元价格上涨至 0.40 美元的历史新高； 截至 11 年 2019 月 XNUMX 日，它跌至 XNUMX 美元。
据《华尔街日报》报道，2021 年 XNUMX 月，美国证券交易委员会 (SEC) 起诉 BitConnect，称其实施了有史以来最大的涉及加密货币的骗局之一。
Andrew 是一名区块链开发人员，他在毕业后就对加密货币产生了兴趣。 他是一个敏锐的细节观察者，并分享了他对写作和作为开发人员的热情。 他对区块链的后端知识帮助他为自己的写作提供了独特的视角
来源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/